Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR Вид, категория (тип): привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2025 года, № 17/500. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2. Определить дату внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества - 25.04.2025. 3. Определить место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал) Время проведения: 11:00 (местное время) Время начала регистрации: 10:00 (местное время) 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества - 22.04.2025. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04.03.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, номер государственной регистрации 1-02-00127-A Не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества: акционеры- владельцы привилегированных акции типа А; номер государственной регистрации 2-02-00127-A. 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания - 25.03.2025. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.04.2025 по 25.04.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также, начиная с 05.04.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/ Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты окончания приема бюллетеней. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 05.03.2025. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 25.02.2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.