Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и органы контроля АО Тываэнерго, осуществляющего передачу электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»: № ФИО Должность 1. Пудовкин Александр Николаевич - И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» 2. Швец Владислав Евгеньевич - И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» 3. Трухачев Игорь Юрьевич - Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» 4. Дынькин Павел Борисович - Советник генерального директора ПАО «МРСК Сибири» 5. Кажин-оол Роман Викторович - Министр топлива и энергетики Республики Тыва 6. Бем Максим Константинович - Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 7. Селиверстова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»: № ФИО Должность 1. Прокопкина Светлана Васильевна - Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 2. Карцева Александра Владимировна - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 3. Муленко Наталья Борисовна - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 4. Семикина Ольга Игоревна - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 5. Таранчук Максим Александрович - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной ПАО «МРСК Сибири» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 18.11.2016 (Протокол № 212/16) по обеспечению погашения в 2016 году 4 041 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе в 4 квартале 2016 года в размере 1 067 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению информацию об урегулировании разногласий, сформировавших просроченную дебиторскую задолженность в расчетах с ПАО «Красноярскэнергосбыт», путем заключения мировых соглашений. 6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 6.1. Обеспечить погашение в 2017 году 5 030 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 1 454 млн. рублей в I квартале 2017 года, 833 млн. рублей во II квартале 2017 года, 1 578 млн. рублей в III квартале 2017 года, 1 165 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО МРСК Сибири за 4 квартал 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 7 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: О рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 8: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) по вопросу об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.06.2016 (протокол от 01.07.2016 №196/16) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» марта 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 223/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “03” марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.