Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 12 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8. Устава эмитента решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 11 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 11 голосов «Против» – 1 голос. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Утвердить план работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на первое полугодие 2022 года. «За» – 10 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.7. Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли от 18.12.2021. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «СПБ Биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 15.12.2021. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. 1. Определить количественный состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти). 2. Утвердить Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в следующем составе: 1) Королев Василий Геннадьевич; 2) Макеева Юлия Владимировна; 3) Молчанов Константин Александрович; 4) Турлов Тимур Русланович; 5) Цукерман Александр Борисович. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 30 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 34/2021. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.