Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Архипов Сергей Александрович Заместитель исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 2. Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 3. Демин Сергей Александрович Первый заместитель генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – главный инженер ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 4. Зуйкова Ольга Валентиновна Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 5. Иноземцев Владимир Вячеславович Директор по транспорту электроэнергии и энергосбережению ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 6. Исаев Олег Юрьевич И.О. Генерального директора ОАО «МРСК Центра» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 7. Калоева Мадина Валерьевна Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 8. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 9. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 10. Хохолькова Ксения Валерьевна Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 11. Шатохина Оксана Владимировна Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 12. Cтарченко Александр Григорьевич Директор по Энергетике ОАО «НЛМК» Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» 3,20% 13. Чеботарев Сергей Владимирович Начальник Управления по энергетической политике ОАО «НЛМК» Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» 3,20% 14. Дронова Татьяна Петровна ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию Компания «Energosouz Holdings Limited» 2,73% 15. Бранис Александр Маркович Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор Компания «Genhold Limited» 15,39% 16. Спирин Денис Александрович Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению Компания «Genhold Limited» 15,39% 17. Филькин Роман Алексеевич Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Компания «Genhold Limited» 15,39% 18. Куликов Денис Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор Компания «Genhold Limited» 15,39% 19. Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора Компания «Genhold Limited» 15,39% 20. Фёдоров Демид Вадимович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора Компания «Genhold Limited» 15,39% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Лелекова Марина Алексеевна Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 2. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 3. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 4. Голубева Ольга Владимировна Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 5. Гайченя Иван Алексеевич Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 50,23% 6. Половнев Игорь Георгиевич Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор Компания «Genhold Limited» 15,39% 7. Покровский Сергей Вадимович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора Компания «Genhold Limited» 15,39% Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 26 апреля 2013 года. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.03.2013 № 04/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «07» марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.