Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 2 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 34: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 №05.42.592.10 с учетом дополнительного соглашения №4 между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 130 722 (сто тридцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 19 940 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек. Цена указанного договора с учетом дополнительного соглашения №4 за весь период действия договора не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествовавшую заключению указанного соглашения. 2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 28 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор аренды от 03.09.2010 №05.42.592.10: 1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: «В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадью 58,1 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 3) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г. 4) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09 июня 2008г. 5) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09 июня 2008г. 6) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008г. 2. Принять Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции: «Размер арендной платы составляет 130 722 (сто тридцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 19 940 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку арендованного имущества в городах Белово, Мариинск, плата за землю. 4. Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2013, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1. По вопросу № 35: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1.Определить цену по договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 84 628 306 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч триста шесть) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% 12 909 402 (Двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч четыреста два) рубля 74 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда №13.0300.88.12 от 05.03.2012 года (далее-Договор) на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны Соглашения договорились внести изменения в договор подряда № 13.0300.88.12 от 05.03.2012 года (далее по тексту – Договор) следующего содержания: В Договоре наименование Подрядчика изменить и изложить его в следующей редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Изложить п.2.1. Договора в следующей редакции: «Цена выполняемой по настоящему Договору работы составляет 84 628 306 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч триста шесть) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% 12 909 402 (Двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч четыреста два) рубля 74 коп. и складывается из: - Стоимости строительно–монтажных работ, выполняемых Подрядчиком, включая стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, в сумме 79 230 942 (Семьдесят девять миллионов двести тридцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 84 коп. в соответствии со Сметой, (Приложение № 2 к Договору), в том числе НДС 18% 12 086 076 (Двенадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 03 коп. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение» - Стоимости ТМЦ, реализуемых Заказчику Подрядчиком в сумме 5 397 363 (Пять миллионов триста девяносто семь тысяч триста шестьдесят три) рубля 96 коп, в том числе НДС 18% 823 326 (восемьсот двадцать три тысячи триста двадцать шесть) рублей 71 коп.». Реквизиты Подрядчика, изложенные в р. 12 Договора изменить и изложить в следующей редакции: ПОДРЯДЧИК: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» Юридический адрес: Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского,7 ОГРН 1045509008797 ОКПО 93869251 ИНН 5505036939 КПП 246301001 Расчетный счет № 40702810600340000708 в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.Красноярске БИК 040407877 Кор/счет 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю. В приложении №2 «Смета» к Договору локальные сметные расчеты №19, 94, 99, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 144, 149, 150, 153, 157, 158, 163, 164 изменить и изложить в редакции приложения №4 к настоящему дополнительному соглашению. Исключить из приложения № 2 «Смета» к Договору локальные сметные расчеты №143, 155, 161, 177, 178. Изложить приложение № 3 «График выполнения работ» к Договору в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Изложить приложение № 4 «График финансирования работ» к Договору в редакции приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению. Изложить приложение № 5 «Реестр смет» к Договору в редакции приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 5 марта 2012 года, и действует до окончания срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 36: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда от 13.06.2012 № 10.4200.407.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда от 13.06.2012 №10.4200.407.12, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор подряда от 13.06.2012 №10.4200.407.12: 1. Пункт 4.2. договора подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. принять в следующей редакции: «Конечный срок выполнения работ: по истечении 353 календарных дней с даты заключения (подписания) настоящего договора». 2. Пункт 10.3. договора подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. принять в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) сторонами, и действует в течение 353 календарных дней, а в плане взаиморасчетов до полного выполнения обязательств по настоящему Договору». 3. Принять Приложение № 1 «Техническое задание» к Договору подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. в редакции Приложения №1 «Техническое задание» к Дополнительному соглашению. 4. Принять Приложение №2 «График выполнения работ» к Договору подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. в редакции Приложения № 2 «График выполнения работ» к Дополнительному соглашению. 5. Принять Приложение № 3 «Ведомость объема работ» к Договору подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. в редакции Приложения № 3 «Ведомость объема работ» к Дополнительному соглашению. 6. В Приложении №6 «Локальный сметный расчет» к договору подряда №10.4200.407.12 от 13.06.2012г. локальный сметный расчет №20 принять в редакции Приложения 4 «Локальный сметный расчет №20» к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 13.06.2012г. и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 37: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 14.1900.414.12 от 22.08.2012г. на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 22.08.2012г. №14.1900.414.12 на выполнение проектных и изыскательских работ по технологическому присоединению льготных потребителей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Учитывая, что обязательства по договору подряда от 22.08.2012г. №14.1900.414.12 не исполнены сторонами до 31.12.2012, признать договор действующим с 01.01.2013 по дату заключения настоящего дополнительного соглашения. 2. Пункт 15.6. договора изменить и читать в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 года. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока действия договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1. По вопросу № 38: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 11.1900.1034.13 от 02.04.2013г. на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 0,4-10 кВ, расположенных на территории РФ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену фиксированных объемов работ по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №11.1900.1034.13 от 02.04.2013 года на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 0,4-10 кВ расположенных на территории РФ, между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 17 433 714 (семнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2 659 380 (два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей 22 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №11.1900.1034.13 от 02.04.2013г. на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 0,4-10 кВ расположенных на территории РФ, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 32 к решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор подряда от 02.04.2013 №11.1900.1034.13: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией осуществить работы по строительству ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ г. Саяногорск в п. Южный Ай-Дай. 2. Стоимость отдельных объемов и этапов работ, определяется в соответствии со сметной документацией («Сводная таблица стоимости работ», Приложение №3 к Дополнительному соглашению) в пределах укрупненных показателей стоимости, указанных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению. 3. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг в соответствии с приложением №2 к Дополнительному соглашению. 4. Заказчик принимает на себя обязательство по поставке давальческих материалов в соответствии с приложением №4 к Дополнительному соглашению. Риск случайной гибели или повреждения материалов, поставляемых Заказчиком с момента их получения Подрядчиком на строительной площадке несет Подрядчик. Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. 5. Стоимость выполнения фиксированных объемов работ определенных сметной документацией («Сводная таблица стоимости работ», Приложение №3 к Дополнительному соглашению) составляет 17 433 714 (семнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 2 659 380 (два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей 22 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока действия договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1. По вопросу № 39: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в виде ежемесячной арендной платы в размере 40 269 (сорок тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 142 (шесть тысяч сто сорок два) рубля 73 копейки. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 33 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество (далее – имущество) для размещения персонала: нежилое помещение на втором этаже площадью 93 кв.м., составляющее 5,92 % от площади здания конторы РСУ на втором этаже (1570,7 кв.м.), инвентарный номер К000011270, К000011281, К000011283, К000011286, расположенного по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, 170. Цена Договора: Общая стоимость договора составляет 402 690 (четыреста две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 61 427 (шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 29 копеек. Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 40 269 (Сорок тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 142 (Шесть тысяч сто сорок два) рубля 73 копейки, определенной на основании ставки арендной платы 1 кв.м. согласно отчету от 04.04.2013 г. № 319/2013 об определении рыночной стоимости права пользования (ставки арендной платы) недвижимого имущества. Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, уборка, охрана, страховые платежи. Срок аренды и срок действия Договора: Срок аренды и срок действия договора - с момента подписания договора полномочными представителями сторон по 31 декабря 2013 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 40: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (теплая стоянка на 9 автомашин), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в виде ежемесячной арендной платы в размере 74 671 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18 % - 11 390 (одиннадцать тысяч триста девяносто) рублей 57 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 34 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество (далее – имущество) для постановки автотранспорта и использования в качестве подсобных помещений: нежилые помещения площадью 280,72 кв.м. (66,70 % от общей площади) на первом этаже двухэтажного здания теплой стоянки на 9 автомашин общей площадью 420,9 кв. м., инвентарный номер К000011298, расположенного по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, 170. Цена Договора: Общая стоимость договора составляет 597 372 (пятьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят два) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18 % - 91 124 (девяносто одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 57 копеек. Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 74 671 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18 % - 11 390 (одиннадцать тысяч триста девяносто) рублей 57 копеек, определенной на основании ставки арендной платы 1 кв.м. согласно отчету от 04.04.2013 г. № 320/213 об определении рыночной стоимости права пользования (ставки арендной платы) недвижимого имущества. Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, уборка, охрана, страховые платежи. Срок аренды и срок действия Договора: Срок аренды и срок действия договора: с 01 мая 2013 года по 31 декабря 2013 года. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями сторон. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 41: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.0300.810.12 от 30.11.2012 года по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда №11.0300.810.12 от 30.11.2012 года по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 10 276 861 (десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 39 копеек, в том числе НДС составляет 1 567 656 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 82 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №11.0300.810.12 от 30.11.2012 года по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 35 к решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор аренды от 30.11.2012 №11.0300.810.12: 1. Пункт 6.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: Цена Договора определяется в соответствии со «Сводной таблицей стоимости работ и услуг» (приложение № 1 к Договору) и «Сводной ведомости стоимости работ» (приложение №4 к Договору), которая составляет 8 709 204 (восемь миллионов семьсот девять тысяч двести четыре) рубля 57 копеек, кроме того НДС составляет 1 567 656 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 82 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 276 861 (десять миллионов двести семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 39 копеек. 2. Приложение к Договору №1 «Сводная таблица стоимости работ и услуг» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 3. Приложение к Договору №2 «График финансирования работ» изменить и изложить в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению. 4. Приложение к Договору №3 «Календарный план строительства» изменить и изложить в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению. 5. Приложение к Договору №4 «Сводная ведомость стоимости работ» изменить и изложить в редакции Приложения №4 к Дополнительному соглашению. 6. Приложение № 8 «Перечень давальческих материалов по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск» изменить и изложить его в редакции Приложения № 5 к Дополнительному соглашению. 7. В Договоре наименование Подрядчика изменить и изложить его в следующей редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». 8. Банковские реквизиты Подрядчика, изложенные в р. 27 Договора изменить и изложить их в следующей редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», ИНН 5505036939, КПП 246301001. Адрес: Юридический: 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Вильского,7. Фактический: 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Вильского,7. Тел: Факс: (391) 256-56-72, (391) 256-56-18 р/с 40702810600340000708 в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске. к/с 30101810100000000877 Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 29 декабря 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 42: Об одобрении договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить, что цена договора о присоединении к торговой системе оптового рынка между ОАО «МРСК Сибири», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» (Участник оптового рынка) по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения и рассчитывается в следующем порядке: 1.1. В ходе процедуры допуска к торговой системе оптового рынка Участник оптового рынка обязан перечислить на расчетный счет КО плату за предоставление в соответствии с Договором Участнику оптового рынка неисключительного права на программное обеспечение «АРМ заявки» в размере 54 400 (Пятидесяти четырех тысяч четырехсот) рублей без учета НДС. 1.2. Услуга КО, оказываемая Участнику оптового рынка в соответствии с условиями Договора, оплачивается по тарифу, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов). Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги КО в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору). 1.3. Стоимость услуги ЦФР в расчетном периоде рассчитывается исходя из размера платы за услугу ЦФР, утвержденного Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Порядок расчета стоимости услуги устанавливается Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору). В случае изменения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» размера платы за услугу ЦФР, ЦФР направляет уведомление Участнику оптового рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Стоимость услуги ЦФР рассчитывается в соответствии с вновь утвержденным размером оплаты услуги с даты, указанной в решении об утверждении (изменении) размера платы за услугу ЦФР. 2. Одобрить договор о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Договор, Приложение № 36 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Сторона 1 - Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Совет рынка или СР), Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (Коммерческий оператор или КО), Сторона 3 - Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО), Сторона 4 - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК), Сторона 5 - Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ЦФР), Сторона 6 - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Участник оптового рынка). Предмет Договора: 1. Договор регулирует отношения Сторон, связанные с обращением электрической энергии на оптовом рынке, с определением оснований, способов и условий поддержки и развития производства электрической энергии на генерирующих объектах ВИЭ. 2. При исполнении Договора Стороны обязуются: - соблюдать требования, установленные Договором и Регламентами оптового рынка, утвержденными Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» и являющимися неотъемлемой частью Договора; - соблюдать сроки и порядок представления информации, перечисленной в Договоре и Регламентах оптового рынка, а также обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации; - осуществлять обмен оперативной и статистической информацией о: а) выполнении условий Договора и иных договоров, заключенных на оптовом рынке; б) соблюдении требований технического характера, документооборота, учета и отчетности на оптовом рынке, предусмотренных Договором и Регламентами оптового рынка. Цена Договора: 1.1. В ходе процедуры допуска к торговой системе оптового рынка Участник оптового рынка обязан перечислить на расчетный счет КО плату за предоставление в соответствии с Договором Участнику оптового рынка неисключительного права на программное обеспечение «АРМ заявки» в размере 54 400 (пятидесяти четырех тысяч четырехсот) рублей без учета НДС. 1.2. Услуга КО, оказываемая Участнику оптового рынка в соответствии с условиями Договора, оплачивается по тарифу, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов). Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги КО в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору). 1.3. Стоимость услуги ЦФР в расчетном периоде рассчитывается исходя из размера платы за услугу ЦФР, утвержденного Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Порядок расчета стоимости услуги устанавливается Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору). В случае изменения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» размера платы за услугу ЦФР, ЦФР направляет уведомление Участнику оптового рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Стоимость услуги ЦФР рассчитывается в соответствии с вновь утвержденным размером оплаты услуги с даты, указанной в решении об утверждении (изменении) размера платы за услугу ЦФР. Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги ЦФР в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. При этом: - права и обязанности Участников оптового рынка возникают в части осуществления действий, предусмотренных Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору) - с даты подписания Договора, в части осуществления действий, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка, в остальной части - с даты получения статуса субъекта оптового рынка, при этом статус субъекта оптового рынка Участники оптового рынка получают в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору); - права и обязанности иных Участников оптового рынка возникают в части осуществления действий, предусмотренных Регламентом допуска к торговой системе - с даты подписания Договора, в части осуществления действий, необходимых для обеспечения с даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке поставки электрической энергии и мощности - за два дня до даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, в остальной части - с даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, при этом право участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке Участники оптового рынка получают в соответствии с Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору). Иные существенные условия Договора, утверждены решениями Наблюдательного совета НП «Совет рынка», в порядке, установленном Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1. По вопросу № 43: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 с учетом протокола разногласий (далее – Соглашение, Приложение № 37 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кузбассэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго». Предмет Соглашения: 1. Расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 №04.42.1781.08 с 01.02.2013. Арендатор передал Арендодателю недвижимое имущество, являющееся предметом договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 по акту приема-передачи от 31.01.2013. 2. Стороны договорились о том, что Арендатор оплачивает в срок до 31.01.2013 задолженность по арендной плате, образовавшуюся за период с 01.01.2013 по 31.01.2013 в полном размере. Задолженность Арендатора на момент расторжения договора согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 28.02.2013 отсутствует. 3. Арендатор передает имущество на основании акта приема-передачи. На момент передачи недвижимого имущества по акту приема-передачи Арендатор обязан освободить арендуемое недвижимое имущество от принадлежащего Арендатору имущества, находящегося на арендуемой территории. 4. Арендодатель имеет право отказаться от подписания акта приема-передачи недвижимого имущества, если на момент подписания акта приема-передачи на территории арендуемого недвижимого имущества будет находиться имущество, принадлежащее Арендатору. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 44: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», в размере 583 (пятьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 89 (восемьдесят девять) рублей 03 копейки. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 38 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири». Заказчик - ОАО «ЭСК Сибири». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (выполнение функций режимно-секретного подразделения ОАО «ЭСК Сибири», организация и ведение секретного делопроизводства ОАО «ЭСК Сибири»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Конкретный перечень услуг, оказываемых по Договору, согласован Сторонами в Приложении №1 к Договору. Цена Договора: Цена Договора составляет 583 (пятьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 89 (восемьдесят девять) рублей 03 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента предоставления копии действующей лицензии на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и действует до 31.12.2013 г. Действие Договора продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон в срок не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока Договора не уведомила о его прекращении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 45: Об одобрении соглашения о порядке взаимодействия при ликвидации аварийных повреждений на электросетевых объектах, связанных с повреждением воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить соглашение о порядке взаимодействия при ликвидации аварийных повреждений на электросетевых объектах, связанных с повреждением воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Соглашение, Приложение № 39 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Сибири». Сторона 2 – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Соглашения: В соответствии с Соглашением Сторона 2 при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования (в результате стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций), обязуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ на электросетевых объектах, входящих в зону обслуживания филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» и сдать результат работы Стороне 1. Срок действия Соглашения: Соглашение действует с момента подписания и действует до 31.12.2013 г. В случае если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Соглашение считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 46: Об одобрении договора купли-продажи №Д2012/468-14/2 от 28.12.2012г. между Обществом и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору купли-продажи №Д2012/468-14/2 от 28.12.2012г. между Обществом и ОАО «АТС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 400 (четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 671 (шестьсот семьдесят один) руб. 19 коп., в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить договор купли-продажи №Д2012/468-14/2 от 28.12.2012г. (далее – Договор, Приложение № 40 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Сибири». Продавец – ОАО «АТС». Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а покупатель принять и оплатить отчуждаемые носители ключевой информации e-Token PRO (Java) 72K (далее - носители ключевой информации) в количестве и по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). Цена Договора: Стоимость носителей определяется Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и составляет 4 400 (четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 671 (шестьсот семьдесят один) руб. 19 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 8. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 47: Об одобрении договора оказания услуг удостоверяющего центра № Д2012/466-14/1 от 28.12.2012 года между Обществом и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору оказания услуг удостоверяющего центра №Д2012/466-14/1 от 28.12.2012 года между Обществом и ОАО «АТС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 838 (восемьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек, в расчете на каждый ключ электронной подписи, создаваемый Удостоверяющим центром на основании заявления Участника системы электронного документооборота. 2. Одобрить договор оказания услуг удостоверяющего центра №Д2012/466-14/1 от 28.12.2012 года между Обществом и ОАО «АТС» (далее - Приложение № 41 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Участник системы электронного документооборота – ОАО «МРСК Сибири». Удостоверяющий центр – ОАО «АТС». Предмет Договора: Удостоверяющий центр оказывает услуги удостоверяющего центра системы электронного документооборота, определенные Регламентом (далее – услуги), а Участник системы электронного документооборота принимает и оплачивает услуги в порядке и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Стоимость услуг составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 838 (восемьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек, в расчете на каждый ключ электронной подписи, создаваемый Удостоверяющим центром на основании заявления Участника системы электронного документооборота, надлежащим образом оформленного в соответствии с Регламентом. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор заключается без ограничения срока действия. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 8. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 48: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «Об изменении системы ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества» Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об изменении системы ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 42-66 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Сибири», Управляющей организации ОАО «Тываэнерго»: 2.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 2.2. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 67 к настоящему решению Совета директоров; 2.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по целевым значениям годовых и квартальных КПЭ в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 49: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 7. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. По вопросу № 50: Об одобрении сделки об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири», заключаемой между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить, что цена сделки об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в совершении которой имеется заинтересованность, будет определена на основании приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия. С целью установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия направлен сводный сметный расчет стоимости строительства на сумму 661 466 051 (Шестьсот шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьдесят один) рубль 03 копейки, в том числе НДС 18 % 100 901 601 (Сто миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот один) рубль 00 копеек. 2. Одобрить сделку об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (далее – Сделка, Приложение № 68 к настоящему решению Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: Сетевая организация - ОАО «МРСК Сибири». Заявитель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Сделки: Сетевая организация принимает на себя обязательства оказания услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а именно: дополнительной мощности Абаканской ТЭЦ, расширяемой турбогенератором 4ТГ, расположенной по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел, Промплощадка Абаканской ТЭЦ, новый главный корпус, кадастровый номер земельного участка 19:01:170102:0616, кадастровый квартал 170102, в точке(ах) присоединения, определенной техническими условиями, в соответствии со следующими характеристиками: - максимальная мощность - 390 МВт (увеличение максимальной мощности на 120 МВт); - уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение: 110 кВ. Заявитель обязуется оплатить указанную услугу в соответствии с условиями Сделки. Технические условия на технологическое присоединение (далее – ТУ), подлежат согласованию с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - ОДУ Сибири (далее – ОДУ Сибири). Право собственности на имущество, необходимое для реализации Сетевой организации комплекса мероприятий по данной сделке, приобретённое и построенное в рамках выполнения Сетевой организацией ТУ, приобретает Сетевая организация. Цена Сделки: Плата за технологическое присоединение рассчитывается по индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» в действующей редакции. Предварительная стоимость технологического присоединения на основании сводного сметного расчета стоимости строительства составляет 661 466 051 (Шестьсот шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьдесят один) рубль 03 копейки, в том числе НДС 18 % 100 901 601 (Сто миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот один) рубль 00 копеек. Плата за технологическое присоединение по Сделке устанавливается на основании приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия. После установления Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия размера платы за технологическое присоединение по Сделке Стороны подписывают дополнительное соглашение, содержащее установленный Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия размер платы за технологическое присоединение, а так же порядок и сроки перечисления Заявителем платы за технологическое присоединение. Срок оказания услуг: Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что Заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств – декабрь 2013 года. Срок действия Сделки: Сделка вступает в силу с даты получения Сетевой организацией подписанного с обеих Сторон экземпляра договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 5. "ПРОТИВ": 1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 122/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 14” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.