Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к “Вестнику ФСФР”, газета “Синтез” 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055245D22062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2006 г. 10 час. 00 мин. по московскому времени, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез», конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 523 924 275 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 85,37 процента от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2005 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 523 904 275 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 516 172 975 (99,49%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 573 000 (0,23%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2005 года, а также утверждение срока и порядка выплаты дивидендов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 523 904 275 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 497 144 668 (98,24%), «ПРОТИВ» - 3 296 200 (0,22%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 552 307 (1,41%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 21 419 916 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 18 262 587 300 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 594 201 594 (8,73%), 2. Алексеев Сергей Владимирович «ЗА» - 1 531 265 410 (8,38%), 3. Гайзатуллин Радик Рауфович «ЗА» - 1 528 674 210 (8,37%), 4. Кудряшов Владимир Николаевич «ЗА» - 1 124 159 210 (6,16%), 5. Метшин Ильсур Раисович «ЗА» - 1 535 355 016 (8,41%), 6. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 656 226 754 (9,07%), 7. Сабиров Ренат Касимович «ЗА» - 1 533 674 210 (8,40%), 8. Саркин Андрей Владиславович «ЗА» - 1 356 648 010 (7,43%), 9. Сафина Гузелия Мухарямовна «ЗА» - 1 347 863 810 (7,38%), 10. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 662 499 010 (9,10%), 11. Фардиев Ильшат Шаехович «ЗА» - 1 351 969 156 (7,40%), 12. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 1 722 339 090 (9,43%), «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 344 000 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 200 812 584 (1,10%) ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 523 908 275 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 516 679 597 (99,53%), «ПРОТИВ» - 122 000 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 051 878 (0,07%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 774 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 523 689 275 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 496 066 990 (98,19%), «ПРОТИВ» - 98 378 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 645 307 (1,42%), 2. Габдрахманова Аида Ринатовна «ЗА» - 1 495 963 868 (98,18%), «ПРОТИВ» - 120 500 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 726 307 (1,43%), 3. Газизуллина Миляуша Рахимзяновна «ЗА» - 1 495 857 368 (98,17%), «ПРОТИВ» - 112 000 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 841 307 (1,43%), 4. Хамзина Фарида Асатовна «ЗА» - 1 495 866 990 (98,17%), «ПРОТИВ» - 281 500 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 662 185 (1,42%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 520 788 275 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»: Изменение и дополнение №1 «ЗА» - 1 488 266 468 (97,86%), «ПРОТИВ» - 931 000 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 836 000 (0,05%), Изменение и дополнение №2 «ЗА» - 1 488 107 590 (97,85%), «ПРОТИВ» - 934 000 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 878 (0,07%), Изменение и дополнение №3 «ЗА» - 1 488 233 590 (97,86%), «ПРОТИВ» - 971 000 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 828 878 (0,05%), Изменение и дополнение №4 «ЗА» - 1 487 940 468 (97,84%), «ПРОТИВ» - 1 127 000 (0,07%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 966 000 (0,06%), Изменение и дополнение №5 «ЗА» - 980 589 790 (64,48%), «ПРОТИВ» - 508 422 678 (33,43%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 021 000 (0,07%), Изменение и дополнение №6 «ЗА» - 1 488 222 468 (97,86%), «ПРОТИВ» - 1 071 000 (0,07%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 740 000 (0,05%), Изменение и дополнение №7 «ЗА» - 1 486 220 468 (97,73%), «ПРОТИВ» - 2 859 000 (0,19%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 954 000 (0,06%), Изменение и дополнение №8 «ЗА» - 1 487 636 468 (97,82%), «ПРОТИВ» - 1 452 000 (0,10%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 945 000 (0,06%), Изменение и дополнение №9 «ЗА» - 1 488 491 468 (97,88%), «ПРОТИВ» - 932 000 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 610 000 (0,04%), Изменение и дополнение №10 «ЗА» - 1 488 316 468 (97,86%), «ПРОТИВ» - 1 005 000 (0,07%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 712 000 (0,05%), 2. Утверждение Устава в новой редакции: «ЗА» - 1 488 277 468 (97,86%), «ПРОТИВ» - 699 000 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 057 000 (0,07%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью Телеком - Менеджмент. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 856 291 070 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 591 752 845 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 583 510 667 (68,14%), «ПРОТИВ» - 3 644 000 (0,43%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 761 878 (0,32%) ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Об участии ОАО «Казаньоргсинтез» в качестве учредителя Некоммерческого партнёрства «Казанский промышленный округ». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 993 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 520 454 775 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 486 921 290 (97,79%), «ПРОТИВ» - 2 273 878 (0,15%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 156 270 (0,27%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2005 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня: 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2005 года. 2. Выплатить годовые дивиденды по результатам финансового 2005 года в денежной форме. 3. Утвердить следующий размер дивидендов по акциям каждой категории: а) по привилегированным акциям ОАО “Казаньоргсинтез” - в размере 25 процентов от их номинальной стоимости (в соответствии с п.10.17 ст.10 Устава ОАО Казаньоргсинтез); б) по обыкновенным акциям ОАО “Казаньоргсинтез” - в размере 15,14 процентов от их номинальной стоимости. 4. Определить срок выплаты дивидендов до 08 июня 2007 года в соответствии с Уставом ОАО Казаньоргсинтез. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Алексеев Сергей Владимирович 3. Гайзатуллин Радик Рауфович 4. Кудряшов Владимир Николаевич 5. Метшин Ильсур Раисович 6. Пресняков Владимир Васильевич 7. Сабиров Ренат Касимович 8. Саркин Андрей Владиславович 9. Сафина Гузелия Мухарямовна 10. Сультеев Рустем Нургасимович 11. Фардиев Ильшат Шаехович 12. Шигабутдинов Альберт Кашафович 13. Сафиуллин Марат Рашитович - назначен представителем Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» - ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Габдрахманова Аида Ринатовна 3. Газизуллина Миляуша Рахимзяновна 4. Хамзина Фарида Асатовна 5. Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна - назначена представителем Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») По ПЯТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение № 1 Изменение и дополнение № 2 Изменение и дополнение № 3 Изменение и дополнение № 4 Изменение и дополнение № 5 Изменение и дополнение № 6 Изменение и дополнение № 7 Изменение и дополнение № 8 Изменение и дополнение № 9 Изменение и дополнение № 10 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции. По внесению Изменений и дополнений №№1,2,3,4,6,7,8,9,10 решение принято; По внесению Изменения и дополнения №5 решение не принято; По внесению принятых изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Казаньоргсинтез» - Общества с ограниченной ответственностью «Телеком – Менеджмент». 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Казаньоргсинтез» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Телеком – Менеджмент» договор (договоры, дополнительные соглашения) на следующих общих условиях: а) Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Казаньоргсинтез» - Заёмщик;  Общество с ограниченной ответственностью «Телеком – Менеджмент» – Залогодатель. б) Предмет сделки: услуги по предоставлению имущества, закладываемого Залогодателем для обеспечения возврата кредитных линий, открываемых Сбербанком России для Заёмщика. в) Цена сделки: 1 процент годовых от залоговой стоимости имущества Залогодателя, определенной согласно договорам залога между Залогодателем и Сбербанком России в размере 311 076 000 (Триста одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) долларов США. г) Заёмщик возмещает Залогодателю залоговую стоимость имущества, закладываемого Залогодателем, в случае обращения взыскания Сбербанком России на заложенное имущество по договорам залога. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: Принять участие в Некоммерческом партнёрстве Казанский промышленный округ в качестве учредителя. По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.3. Дата “ 22” июня 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.