Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2009 г., № 13 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Вопрос № 1. «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках. 2. Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года. 3. Утвердить отчет Совета директоров о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям его деятельности. 4. Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. 5. Определить тип (категорию) акций, по которым будут выплачиваться дивиденды: привилегированные акции. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить фонд дивидендов по привилегированным акциям в размере 37 783 273 (Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят три) рубля 70 коп. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по каждой привилегированной акции в размере 10% чистой прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам финансового года, разделенной соответственно на число привилегированных акций, что составляет 0,5315 (Ноль целых пять тысяч триста пятнадцать десятитысячных) руб. на одну привилегированную акцию. ОАО ТКЗ «Красный котельщик» производит выплату дивидендов в соответствии с Уставом ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Дата начала выплаты дивидендов устанавливается не позднее 6 (Шести) месяцев со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов. 6. Включить в список кандидатов в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующую компанию: Наименование: Закрытое акционерное общество «БДО Юником» Местонахождение: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125, стр.1, секция 11 Телефон: (495) 797-56-65, 319-66-36, факс: (495) 319-59-09 Единая лицензия Минфина России № Е 000547. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год. 8. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. 9. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). 10. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2008 года по привилегированным акциям в размере 0,5315 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 11. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Фамилия, имя, отчество. 4. Фамилия, имя, отчество. 5. Фамилия, имя, отчество. 6. Фамилия, имя, отчество. 7. Фамилия, имя, отчество. 8. Фамилия, имя, отчество. 9. Фамилия, имя, отчество. 10. Фамилия, имя, отчество. 11. Фамилия, имя, отчество. 12. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Фамилия, имя, отчество. 4. Фамилия, имя, отчество. 5. Фамилия, имя, отчество. 13. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Утвердить ЗАО «БДО Юником» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. 14. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 15. Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 июня 2009 года в 12.00, место проведения: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 16. Утвердить время начала регистрации участников 1000, время окончания регистрации участников собрания не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 17. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 22 мая 2009 года. 18. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 19. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Новикова Вадима Валерьевича. 20. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления. 7. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 8. Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» № 13 от 25.05.2009г. 21. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 22. Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 23. Утвердить датой окончания приема бюллетеней 28 июня 2009 года включительно. 24. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 25. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» путем рассылки заказными письмами уведомлений одновременно с бюллетенями. Дополнительно произвести публикацию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда». 26. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 11 июня 2009 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ком. № 315 по рабочим дням с 09.00 до 15.00. 27. Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) Основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут. 2) Перерыв – 30 минут. 3) Объявление итогов голосования – 5 минут. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.В. Дзигуа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 26  мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.