Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, www.corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2019 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2019 г. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», – внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями). ВОПРОС № 2: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», – заключение сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции, между ООО ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, и ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 3: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», – внесение изменений в договор залога 45% акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2. ВОПРОС № 4: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, указанных в Вопросах №№ 1, 2, 3. ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. ВОПРОС № 8: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год. ВОПРОС №9: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 11: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 13: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС № 15: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС № 16: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №18: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №19: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №20: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. ВОПРОС № 21: Об определении цены имущества сделок. ВОПРОС № 22: Об утверждении заключений о крупных сделках. ВОПРОС № 23: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.