Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 24 мая 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества по результатам 2017 года; 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года; 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2017 года; 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Общества; 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2018 год; 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизора Общества; 8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершении и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Изменений к Уставу Общества; 13. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 14. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции. 15. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 24 мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.