Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросу о принятии данного решения: 2.2.1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем). 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: 1) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. Определить 24 августа 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. Определить 08 октября 2015 года датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»). 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: - Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» размещается на сайте Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров, в порядке предусмотренным действующим законодательством. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: 1) проект решения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»); 2) проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»; 3) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа»; 4) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за последний завершенный отчетный период; 5) выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», с указанием цены выкупа акций. 8. Установить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 07 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, ул.Долгоруковская, дом 38, строение 1. 9. Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru. 10. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 11. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Хлебникову Ольгу Германовну. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «13» августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «13» августа 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 9/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” августа 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.