Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.10.2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 08.10.2014 г., № 11 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. 2. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. 3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания - 07 ноября 2014 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» – 13 октября 2014 г. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»: 1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера, имеющего более 20% голосующих акций ОАО Банк «Кузнецкий». Решение принято единогласно членами Совета директоров. 6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» направить не позднее, чем за 20 дней до 07 ноября 2014 года, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий и порядок ее предоставления: Проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий». Проект изменений в Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий». Информация о сделке с заинтересованностью. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 13 октября 2014 года по 06 ноября 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 9. Утвердить и ввести в действие следующие внутренние документы Банка: «Изменения в План мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств» 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин 3.2. Дата 08.10.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.