Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Мани». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрение сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «РБК Мани». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, всего 2 голоса. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрение сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «Инновация». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Бабунов Константин Анатольевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки для общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «РБК Мани» (Общество владеет 74% уставного капитала ООО «РБК Мани»): • Утвердить устав ООО «РБК Мани» в новой редакции (Редакция № 5); • Поручить Генеральному директору ООО «РБК Мани» обеспечить необходимые действия по регистрации устава ООО «РБК Мани» в новой редакции в установленном законодательством порядке. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «РБК Мани» на следующих условиях: Продавец доли: Общество; Покупатель доли: TRIGALE INVESTMENTS LIMITED (Cyprus); Размер продаваемой доли в процентах от УК: 74%; Номинальная стоимость продаваемой доли: 370 000 рублей; Цена сделки: 8 440 000 долларов США. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» (Общество владеет 100% уставного капитала ЗАО «РБК-ТВ») и поручить генеральному директору Общества оформить принятое решение: • Утвердить устав ЗАО «РБК-ТВ» в новой редакции (Редакция № 5); • Поручить Генеральному директору ЗАО «РБК-ТВ» обеспечить необходимые действия по регистрации устава ЗАО «РБК-ТВ» в новой редакции в установленном законодательством порядке. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение сделки, связанной с прекращением участия Общества в ООО «Инновация» на следующих условиях: Продавец доли: Общество; Покупатель доли: номинальный собственник; Размер продаваемой доли в процентах от УК: 1%; Номинальная стоимость продаваемой доли: 100 рублей; Цена сделки: 100 рублей. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить изменение приоритетных направлений деятельности путем отчуждения АНО «Наградной комитет» доли в размере 99% уставного капитала ООО «Инновация». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 14 августа 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 46 от 17 августа 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности ______________ С.А. Лаврухин уполномоченного лица эмитента (подпись) 3.2. Дата «17» августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.