Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 января 2013 года, г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник», 14-00 часов. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 187 878 505 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня – 165 219 700 голосов, что составляет 87,94 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 164 850 386 голосов, ПРОТИВ – 19 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 775 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»: Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин. Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде). Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 164 828 608 голосов, ПРОТИВ – 294 751 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 204 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 164 135 854 голоса, ПРОТИВ – 672 950 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 34 692 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 164 808 632 голоса, ПРОТИВ – 779 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 33 451 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 12 членов. 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «Против всех кандидатов» - 7 887 552; 0,40% «Воздержался по всем кандидатам» - 291 612; 0,01% 1. Артюхов Виталий Григорьевич - 157 366 396; 7,94% 2. Буянов Алексей Николаевич - 157 178 704; 7,93% 3. Ватсон Чарльз - 157 247 160; 7,93% 4. Гессен Рандалл - 157 237 939; 7,93% 5. Гёдволк Питер Якоб - 157 152 927; 7,93% 6. Гончарук Александр Юрьевич - 162 170 382; 8,18% 7. Гуцериев Микаил Сафарбекович - 157 166 150; 7,93% 8. Дроздов Сергей Алексеевич - 157 180 148; 7,93% 9. Евтушенков Феликс Владимирович - 203 722 447; 10,28% 10. Корсик Александр Леонидович - 188 614 230; 9,51% 11. Пустовгаров Юрий Леонидович - 157 279 138; 7,93% 12. Черный Михаил Давидович - 157 150 783; 7,93% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Артюхов Виталий Григорьевич; 2. Буянов Алексей Николаевич; 3. Ватсон Чарльз; 4. Гессен Рандалл; 5. Гёдволк Питер Якоб; 6. Гончарук Александр Юрьевич; 7. Гуцериев Микаил Сафарбекович; 8. Дроздов Сергей Алексеевич; 9. Евтушенков Феликс Владимирович; 10. Корсик Александр Леонидович; 11. Пустовгаров Юрий Леонидович; 12. Черный Михаил Давидович. 6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 163 518 486 голосов, ПРОТИВ – 6 994 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32 263 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Бреус Нина Равильевна ЗА – 163 514 672 голоса, ПРОТИВ – 6 205 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 34 642 голоса. 2. Крупкин Алексей Владимирович ЗА – 163 514 476 голосов, ПРОТИВ – 6 003 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 34 582 голоса. 3. Мамонов Максим Александрович ЗА – 163 516 562 голоса, ПРОТИВ – 6 011 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 33 222 голоса. 4. Павлюченок Анатолий Иосифович ЗА – 163 514 205 голосов, ПРОТИВ – 5 976 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 34 570 голосов. 5. Токун Михаил Владимирович ЗА – 163 517 076 голосов, ПРОТИВ – 2 958 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 34 284 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Бреус Нина Равильевна; 2. Крупкин Алексей Владимирович; 3. Мамонов Максим Александрович; 4. Павлюченок Анатолий Иосифович; 5. Токун Михаил Владимирович. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 января 2013 года, Протокол №32. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 17 января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.