Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 25.10.2018 19:10:55) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=WUWX6xn8TkGyB4aCJBnJsQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 3. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение условий его подготовки и созыва. Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва: 1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование; 2) дата окончания приема заполненных бюллетеней: 06 декабря 2018 г.; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»); 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 ноября 2018 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; - сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проекты решений общего собрания акционеров; - проект Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции; - проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»; - проект Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»; - проект Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции; 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00; - лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам; Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2). 2. По второму вопросу повестки дня: Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: - Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции; - Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»; - Положение о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»; - Положение о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника». 3) Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника». 4) Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года, Протокол № 8-СД/2018 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой скорректированы: - текст решения Совета директоров по пункту 6) первого вопроса повестки дня; - текст решения Совета директоров по третьему вопросу повестки дня. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 07.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.