Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2011 года, протокол №78/2011 «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30.08.2007 (протокол № 2/2007 от 03.09.2007). «Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»: 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 18 апреля 2008 года (протокол от 18.04.2008 № 12/2008). «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.3.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №7: «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Юга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Юга», ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга). Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. По вопросу №8: «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал Магистральные электрические сети Центра) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Юга», ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра). Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) «авария» понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на следующий год. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. По вопросу №9 «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену дополнительного соглашения к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.09.2011 №738/ЭСХ-2011/26 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ФСК — ОАО «ФСК ЕЭС», Пользователь – ОАО «МРСК Юга». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: «1.1. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, стороны договорились изложить Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 (далее - Объекты) соответственно к Дополнительному соглашению. 1.2. Изложить п.7.1. Договора и принять его в редакции: «Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 507 953 (девять миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374, а именно – 31.12.2012. По вопросу №13 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 716 018 (шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС18% - 1 024 477 (один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга». Срок оказания услуг: Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в срок до 25 декабря 2011 года: Оплата услуг: Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные и принятые в порядке, установленном Договором, работы в размере, согласованном сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене на выполнение работ, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору). Разрешение споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.