Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Мазикова Александра Валериевича. 2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества: - Дьячкова Антона Геннадьевича – И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции: «9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками». 1. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции: 14.1. в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовка рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества». к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанных с управлением рисками». ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.10.2013 (Протокол № 132). ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.12.2011 (Протокол № 94). ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества » принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.10.2015 (Протокол от 26.10.2015 №178). ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Правления ОАО «МРСК Урала» о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров Отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Урала» по итогам 2015 года». ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств для нужд ОАО «МРСК Урала» - АО «СОГАЗ» - с 21.03.2016 по 20.03.2017 ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Агент – ОАО «МРСК Урала»; Принципал – ОАО «ЕЭСК». Предмет дополнительного соглашения: Стороны дополнительного соглашения заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Пункт 1.1. Договора изменить и принять в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Единым стандартом закупок ПАО «Россети», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол от 31.12.2015 г. № 204) (далее – Единый стандарт закупок), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки». 2. Пункт 2.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции: «2.1.4. Своевременно уведомлять Агента о внесении изменений в Единый стандарт закупок, и иные локальные акты Принципала, связанные с исполнением настоящего договора». 3. Подпункт б) пункта 3.1.3. Договора изменить и принять в следующей редакции: «б) осуществлять, соблюдая интересы Принципала, все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Единым стандартом закупок, права организатора конкурса (регламентированной процедуры), в том числе: • готовить и публиковать извещение о проведении конкурса (регламентированной процедуры), назначать конкурсную (закупочную) комиссию, формировать и утверждать конкурсную (закупочную) документацию, по результатам конкурса (регламентированной процедуры) выбрать победителя и подписать с ним протокол о результатах конкурса (регламентированной процедуры), если подписание протокола предусмотрено действующим законодательством и/или Единым стандартом закупок; • проводить преддоговорные переговоры (при необходимости), если возможность преддоговорных переговоров была предусмотрена конкурсной (закупочной) документацией, по итогам которых подписывать протоколы преддоговорных переговоров; • по итогам проведения регламентированных процедур, в соответствии с Единым стандартом закупок, конкурсной (закупочной) документацией, в случаях, когда регламентированные процедуры признаны конкурсной (закупочной) комиссией несостоявшимися (в случае, если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника), проводить ценовые переговоры с участником закупки, по итогам которых подписывать протоколы ценовых переговоров по снижению цены заявки участника закупки по форме, согласованной Центральной закупочной комиссией ОАО «ЕЭСК»; • по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соответствии с Единым стандартом закупок и иными локальными нормативными актами ОАО «ЕЭСК» в области проведения закупок, подписывать двухсторонние протоколы о результатах торгов с победителями торгов». 4. Пункт 3.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции: « 3.1.4. Отстаивать интересы Принципала в связи с проведением конкурса перед любыми лицами, с учетом Единого стандарта закупок». 5. Пункт 3.1.6. Договора изменить и принять в следующей редакции: «3.1.6. При выполнении своих обязательств соблюдать Единый стандарт закупок, включая предусмотренный в нем порядок обжалования и иные локальные акты Принципала». 6. Пункт 3.1.7. Договора изменить и принять в следующей редакции: «3.1.7. Проводить переговоры в рамках регламентированных процедур и принимать решения в интересах Принципала в соответствии с Единым стандартом закупок». 7. Пункт 4.1. Договора изменить и принять в следующей редакции: «4.1. Максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. Вознаграждение Агента по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Единым стандартом закупок, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры, согласно Калькуляции (приложение № 1 к настоящему договору). Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально в порядке, установленном настоящим договором». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 27.01.2016. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 12 983 311 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) в размере 1 980 505,10 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: • Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; • Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Услуги по сопровождению НСИ для нужд ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Цена договора: Цена договора на оказание услуг по сопровождению НСИ для между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 12 983 311 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) в размере 1 980 505,10 руб. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. ЗА – 4 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющейся заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 6 616 643,41 руб. включая НДС (18%) в размере 1 009 318,49 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК». Предмет договора: Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Цена договора: Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 6 616 643,41 руб. включая НДС (18%) в размере 1 009 318,49 руб. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» сентября 2016 г. и действует «30» ноября 2017г., а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 347 146,78 руб. включая НДС (18%) в размере 1 273 293,58 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК». Предмет договора: Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Цена договора: Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 347 146,78 руб. включая НДС (18%) в размере 1 273 293,58 руб. Срок договора: Договор вступает в силу с 20.05.2016 г. (с даты подписания договора) и действует до 31.12.2017 г. (дата утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком), а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 393 226,89 руб. включая НДС (18%) в размере 1 280 322,75 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК». Предмет договора: Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Цена договора: Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 393 226,89 руб. включая НДС (18%) в размере 1 280 322,75 руб. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость требований уступаемых по Договору уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 7 086 918 (семь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 1 081 055,36 руб. 2. Одобрить договор уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Новый кредитор – ОАО «МРСК Урала»; Кредитор – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». Предмет договора: Кредитор передал, а Новый кредитор принял указанное по тексту Договора право требования к ОАО «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225), возникшее из Договора № 10-2/411 от 01.07.2015г. (купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях), заключенного между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнерго». Цена договора: Цена договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 7 086 918 (семь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 1 081 055,36 руб. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст.18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:15.04.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2016 г., протокол № 193. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 18 апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.