Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Климина Александра Анатольевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению «Программу по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 3: О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 228/17) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11 ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2015 №155/15). 2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 18.04.2017 (протокол №231/17) по вопросу №4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии в АО «Тываэнерго» за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» июля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 244/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 12.01.2017 № 00/15) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “12” июля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.