Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 22.05.2024. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2024. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 3. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 4. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2023 г. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии, заключения внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2023 г. 5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 6. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк». 7. Отчёт о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2024 года. 4) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 22.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.