Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «Одобрение сделок в соответствии с подпунктом 10.2.4. пункта 10.2 статьи 10 устава Общества»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества «Русское море», заключаемый между Обществом с ограниченной ответственностью «Этреко-Сервис» (адрес: 143912, Московкая обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, ст. Стройка, вл. 1, стр. 2 ИНН 7714048297, ОГРН1025000509423) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» (Россия, 142403, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово, ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332), на всех существенных условиях, указанных в приложении 1 к протоколу. 2. Одобрить крупную сделку - Соглашение о перемене лиц в обязательстве между ОАО «Группа компаний «Русское море» (Кредитор 2), ЗАО «Русская рыбная компания» (Кредитор 1), далее именуемые совместно «Кредиторы», и Компанией Max Credit Investment Limited (Новый кредитор) на всех существенных условиях, указанных в приложении 2 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №115 от 28 февраля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.