Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2017 год» принято решение: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить генеральному директору Общества в рамках рассмотрения вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года представить отчет о проводимых мероприятиях по снижению просроченной дебиторской задолженности потребителей электрической энергии и повышению собираемости денежных средств. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2017 года принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. По вопросу № 3 «Об избрании генерального директора Общества» принято решение: 3.1. Избрать Аргентова Сергея Геннадьевича генеральным директором Общества с 17 апреля 2018 года по 31 августа 2018 года (включительно). 3.2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с генеральным директором Общества С.Г. Аргентовым в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу № 4 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»)» принято решение: Поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Совет директоров ООО «ГЭСК»: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров ООО «ГЭСК» Аргентов Сергей Геннадьевич Высшее профессиональное Не участвует Представлено Баранов Георгий Николаевич Высшее профессиональное Не участвует Представлено Кононов Илья Борисович Высшее профессиональное Не участвует Представлено Торшин Александр Николаевич Высшее профессиональное Не участвует Представлено По вопросу № 5 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК») принято решение: Поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ООО «ГЭСК» на срок до утверждения годовых результатов деятельности ООО «ГЭСК» за 2018 год: Фамилия, имя, отчество кандидата Образование Сведения об участии в уставном капитале ООО «ГЭСК» Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Ревизионной комиссии ООО «ГЭСК» Дьяконова Юлия Ивановна Высшее профессиональное Не участвует Представлено Ситникова Наталия Михайловна Высшее профессиональное Не участвует Представлено Харчевская Светлана Александровна Высшее профессиональное Не участвует Представлено По вопросу № 6 « О поощрении генерального директора Общества» принято решение: В соответствие с п.п.40 п.15.1 ст.15, п.20.8 ст.20 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», а также ст.191 Трудового кодекса Российской Федерации за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году выплатить генеральному директору Общества Аргентову Сергею Геннадьевичу премию. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 19 апреля 2018 года, протокол № 146 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов 3.2. Дата 19.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.