Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору № 5661/22 от 28.12.2022 в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 712 215 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 285 369 (Двести восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) руб. 31 коп. 2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 № 5661/22 в редакции дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №2. ЗА: 5. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров Общества Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», в редакции дополнительного соглашения № 2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 671 698 (Два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 445 283 (Четыреста сорок пять тысяч двести восемьдесят три) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №3. ЗА: 5. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении Технической политики в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ : Утвердить Техническую политику в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению №4. ЗА: 7. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2025 №13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 02.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.