Полный текст:

Сообщение «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2018 г.; г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. Время открытия собрания 12.00. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2 - 8 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 2-8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 157 902. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 19 596 491 316 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-8 повестки дня общего собрания: 2 177 387 924 Кворум по вопросу 1 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 2 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 3 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 4 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 5 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 6 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 7 составляет: 73,780800% Кворум по вопросу 8 составляет: 73,780800% В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3.Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год. 4.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год. 5.Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год. 6.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год. 7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 8.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович 2 176 991 124 2. Гарбер Марк Рафаилович 2 176 990 324 3. Изосимова Наталья Вадимовна 2 177 368 924 4. Исуринс Александрс 2 178 475 524 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 2 176 990 324 6. Кузовков Константин Валентинович 2 177 363 924 7. Курланов Константин Сергеевич 2 177 269 524 8. Маммед Заде Лейла 2 177 090 224 9. Панченко Александр Александрович 278 300 10. Швец Дмитрий Владимирович 2 177 668 624 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»: 1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Изосимова Наталья Вадимовна 4. Исуринс Александрс 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 6. Кузовков Константин Валентинович 7. Курланов Константин Сергеевич 8. Маммед Заде Лейла 9. Швец Дмитрий Владимирович 2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП»: 1. Бельский Артем Станиславович 2. Дьячков Иван Михайлович 3. Когут Павел Павлович 4. Максимов Алексей Никитич 5. Попов Станислав Владимирович РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 951 157 902 Итоги голосования по кандидатам: 1. Бельский Артем Станиславович Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 2 177 387 924 2 177 387 724 0 0 100 100 % 100,000000 99,999991 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 2. Дьячков Иван Михайлович Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 2 177 387 924 2 177 387 724 0 0 100 100 % 100,000000 99,999991 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 3. Когут Павел Павлович Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 2 177 387 924 2 177 387 724 0 0 100 100 % 100,000000 99,999991 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 4. Максимов Алексей Никитич Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 2 177 387 924 2 177 387 724 0 0 100 100 % 100,000000 99,999991 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 5. Попов Станислав Владимирович Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 2 177 387 924 2 177 387 724 0 0 100 100 % 100,000000 99,999991 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП»: 1. Бельский Артем Станиславович 2. Дьячков Иван Михайлович 3. Когут Павел Павлович 4. Максимов Алексей Никитич 5. Попов Станислав Владимирович 3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2018 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 177 381 724 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 6 100 По вопросу № 3повестки дня общего собрания принято решение: 1.Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2.Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 402 500 0,018 % Против 0 0 % Воздержался 0 0% Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 701 369 070 По вопросу № 4 повестки дня общего собрания решение не принято. 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2017 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА 357 500 0,016% ПРОТИВ 0 0 % ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 45 000 0,002% Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 701 369 070 По вопросу № 5 повестки дня общего собрания решение не принято. 6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 177 342 624 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 45 000 0,002 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 200 По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2016 год. 7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 177 387 724 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 0 0 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 100 По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 8. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 177 342 624 99,99 % Против 0 0 % Воздержался 45 000 0 % Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:200 По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2018 г. №50. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018 г. _________ А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.