Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2019г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.11.2019г. № 11 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнеса-плана Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2019 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 8 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 8 Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 3 и 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3 и 4 к протоколу. 3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о рассмотрении статуса реализации проекта по докапитализации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и плана об отчуждении акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». ВОПРОС СНЯТ С ГОЛОСОВАНИЯ. ВОПРОС № 5: О рассмотрении вопросов, связанных с участием Общества в других организациях. ВОПРОС СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 2, «воздержался» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2019 общую структуру исполнительного аппарата ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу. 6.2. Единоличному исполнительному органу (управляющей организации) ПАО «ТГК-1» организовать выполнение организационно-штатных изменений и оформление кадровых процедур в соответствии с п.1 настоящего решения. ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 6 к протоколу. ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу. ВОПРОС № 10: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять представленную информацию к сведению. ВОПРОС № 11: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год. ВОПРОС СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 21.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.