Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.(заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 2. Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 3. Отчет о выполнении бюджета Общества за 4 квартал 2011 года 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 6. Отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года. 7. Об утверждении скорректированного бюджета Общества на 1 квартал 2012 года. Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП». Прием опросных листов оканчивается 25 мая 2012 года в 14.00 часов. Приложение: 1. Информация к проведению СД. 2. Опросный лист. 3. Проект решений. 4. Годовой отчет Общества за 2011 год. 5. Отчет о выполнении бюджета Общества за 4 квартал 2012 года. 6. Отчет о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года. 7. Скорректированный бюджет Общества на 2012 год. 8. Проект сообщения о созыве ГОСА. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО НКХП __________ С.В. Шилов (подпись) 3.2. Дата «24» мая 2012 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.