Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.07.2011г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2011г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 5. Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 6. Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 7. Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 8. Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 9. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 г. 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров в 1 квартале 2011 года. 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2011 года. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2010 года. 14. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 17. Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность». 18. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 19. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г. 20. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 21. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго». 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 04 » июля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.