Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: «11» марта 2009г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол № 11 от «11» марта 2009г. 2. Содержание сообщения О созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 1. Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования; - дату проведения собрания: 22 апреля 2009г.; - время проведения собрания: 10 час.00 мин. по московскому времени; - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час. 00 мин. по московскому времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061 Республика Татарстан г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком»; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» – 11 марта 2009г; - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года. 2. Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2008 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года. 3. Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 5. Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». 6. Внесение изменений в Устав ОАО Таттелеком и утверждение его в новой редакции. 7. Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Таттелеком» о проведении годового общего собрания акционеров: - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» осуществить в газетах «Казанские ведомости» и «Республика Татарстан»; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 23 марта 2009г.; - утвердить текст сообщения (приложение 1). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет ОАО Таттелеком за 2008 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Таттелеком за 2008 год. 3. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком. 4.Оценка аудиторского заключения Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО Таттелеком. 5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Таттелеком» и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком. 8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком. 9. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком. 10. Проект изменений, вносимых в Устав ОАО Таттелеком. 11. Проект трудового договора с Генеральным директором ОАО Таттелеком. 4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком», начиная с 23 марта 2009г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания: 1. по адресам: - г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57, ОАО «Таттелеком», Отдел собственности, начиная с 23 марта 2009г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени. - г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.34, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной; - г.Арск, ул.Трудовая, д.26, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной. - г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.138, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной. - г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче, д.6, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной. - г.Чистополь, ул.Ленина, д.54, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной. - г.Набережные Челны, ул.Столбовая, строение 44 (д.9/55б), в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении приемной. 2. На сайте ОАО «Таттелеком» - www.tattelecom.ru 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.