Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» (далее – Общество) согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.12.2014 г. № 159) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Локтина Вадима Анатольевича на должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Изложить пункт 2.2. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2016 (протокол № 205) по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» в следующей редакции: 2.2. «По пункту 7 Отчета о получении разрешительных документов по объектам ИПР обеспечить оформление разрешительных документов и заключений в срок до 31.12.2017». 2. Изложить пункт 2.3. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2016 (протокол № 205) по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» в следующей редакции: • Отчет об исполнении пункта 2.1 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.02.2017. • Отчет об исполнении п. 2.2 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.01.2018. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить существенную долю вопросов, рассмотренных Правлением ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2016 в заочной форме. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2016г.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения эффективности и сокращения расходов Общества, утвержденный решением Совета директоров общества от 18.04.2016 (Протокол №193). ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2017 г., протокол № 215. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 03 января 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.