Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 14 мая 2010 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 мая 2010 года № 102 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2009 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного со-вета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 мая 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о не-обходимости составления указанного списка. 5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества за 2009 год; оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета ди-ректоров ОАО «ФСК ЕЭС»; заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в го-довом отчете Общества за 2009 год; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Об-щества в новой редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Обще-ства по результатам 2009 финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в го-довом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2009 года по 28 июня 2009 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110 - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул.Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «ЦМД». а т а также 29 июня 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 28 мая 2009 г. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению. 9. Определить, что: 9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2009 года; 9.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; 9.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-ленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 настоящего решения адресу не позднее 26 июня 2009 года включительно. 10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – за-местителя начальника Департамента корпоративного управления Общества. 11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности №648-09 от 10.09.2009 г.) ______________ Д.А.Трошенков 3.2 «18»мая 2010 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.