Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности ПАО «Магаданэнерго» за первое полугодие 2015 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2015 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года; 1.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2 квартал 2015 года; 1.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года. 1.5. Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий Общества за 6 месяцев 2015 года. 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 22 сентября 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.