Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43 1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.4. ИНН эмитента: 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2021 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2021 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2021 года. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня осуществляемых ПАО «Сахалинэнерго» основных и обеспечительных видов деятельности в новой редакции с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 8. Об одобрении Договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint и 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PD Sprint между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ДЖиИ РУС», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики оценки эффективности реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго». 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. 11. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.