Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2021 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2021 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Должность 1. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 2. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 3. Избрать Тихонову Марию Геннадьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Должность 1. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра АО «Россети» 5. Ульрих Дмитрий Олегович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Избрать Шпилевого Сергея Владимировича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О составе Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества - 7 (Семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 2. Курявый Станислав Михайлович - Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети» 3. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 4. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети» 5. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 (Одиннадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Обрезкова Юлия Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» 3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 5. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 6. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети» 7. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 8. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 9. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 11. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 1 квартал 2021 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 1 квартал 2021 г. соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить длительное исполнение Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года, утвержденного приказом Общества от 29.12.2017 № 608, что влечет риск утраты актуальности мероприятий и как следствие не достижение запланированного эффекта от исполнения мероприятий. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» принять меры к обеспечению завершения реализации мероприятий в соответствии с утвержденным Планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 29.12.2017 № 608), не допуская дальнейшего переноса срока исполнения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: Избрать членом Центрального закупочного органа Общества: Змывалову А.Ю. - Начальника отдела внутреннего контроля и управления рисками ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19.07.2021 г., протокол № 402. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 20 июля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.