Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «25» августа 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 8 (восемь) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По третьему вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По четвертому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся. По пятому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик”. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик”. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА”. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри”. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 5. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ». за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” в размере не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 0,11% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” на вышеуказанных условиях. По второму вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Лонгран Логистик”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «Лонгран Логистик» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” в размере не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,105% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “МАГНА”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: ООО «МАГНА» Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,1002% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА” (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА” в размере не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “МАГНА” на вышеуказанных условиях. По четвертому вопросу повестки дня: (1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с АО “Лорри”, заключенный на следующих существенных условиях: Принципал: АО “Лорри” Агент: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала. Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом. Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат. Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей. Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри» Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри» ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри» (2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри” в размере не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей, что составляет 0,29% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г. (3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с АО “Лорри” на вышеуказанных условиях. По пятому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» августа 2023 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «28» августа 2023 года б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 29.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.