Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31 декабря 2015 года № 14. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». Принятое решение: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1.Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2.Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупках). Принятое решение: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее - Регламент) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении скорректированных Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества на 2015 год. Принятое решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «МРСК Волги» на 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. Принятое решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год. Принятое решение: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об утверждении Плана закупки Общества на 2016 год. Принятое решение: Утвердить План закупки Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17) по вопросу № 11: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.». Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.