Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 сентября 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 2. О рассмотрении отчета о статусе мероприятий в области HSE по результатам I полугодия 2015 г., включая предложения по первоочередным мерам, нацеленным на предотвращение несчастных случаев и происшествий на производстве ПАО АНК «Башнефть». 3. Об утверждении (актуализации) Стратегии ПАО АНК «Башнефть», включая долгосрочную программу развития (ДПР) и долгосрочную финансовую модель. 4. О программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. 5. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ПАО АНК «Башнефть» за 2 квартал 2015 г. (с прогнозом до конца 2015 года), включая информацию о положении ПАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 6. О результатах реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капвложений (capex) ПАО АНК «Башнефть» с 2010 года. 7. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО АНК «Башнефть». 8. О рассмотрении отчета о соблюдении требований, связанных с предоставлением информации о структуре собственности контрагентов, включая указание конечных бенефициаров. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева 3.2. Дата «22» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.