Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2017. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2017. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 3. Об утверждении Кодекса этики Банка в новой редакции. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2017 года. 5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на первое полугодие 2018 года. 6. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 7. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за август-октябрь 2017 года. 8. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за август-октябрь 2017 года. 9. О признании утратившей силу Политики по управлению операционными рисками Банка. 10. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и / или восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 11. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2017 года. 12. Об утверждении отчета о результатах идентификации значимых рисков на 2018 год. 13. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 14. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 15. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за 3 квартал 2017 года. 16. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК о качестве управления рисками за 3 квартал 2017 года. 17. Об утверждении Отчета Банка об обязательных нормативах и капитале за 3 квартал 2017 года. 18. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК об обязательных нормативах и капитале за 3 квартал 2017 года. 19. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 20. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2017 года. 21. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 22. Об одобрении реализации Стратегии развития. 23. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 13.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.