Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» сентября 2012 года членом Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 11 октября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» октября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года. 8. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проектирование воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)». 10. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года. 11. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 13. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года. 14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс, посредством продажи без объявления цены. 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством продажи без объявления цены. 17. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды нежилых помещений и оборудования в здании предприятия Центральных электрических сетей ОАО «Бурятэнерго» № 1 - № 1/04.03.68.08 от 08.02.2008, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.08.2012г. (протокол №105/12) по вопросу 8 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 21. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года. 22. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 23. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 2 квартала 2012 года. 24. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 25. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2012 года. 26. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». 27. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года. 28. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2016гг. за 1 полугодие 2012 года. 29. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири». 30. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 31. О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 32. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 2 квартал 2012 года. 33. О рассмотрении отчета генерального директора о целевом расходовании средств, полученных из федерального бюджета, на строительство объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания» за 2 квартал 2012 года. 34. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2012 года. 35. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение №8413 от 06.10.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 39. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемых между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (филиалы «Кузбассэнерго-РЭС», «Красноярскэнерго», «Читаэнерго»), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 40. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды №05.75.3801.09 от 30.12.2009 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 41. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда №10.7500.441.12 от 12.03.2012 г. на ремонт ВЛ-35-110 кВ, заключённого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 42. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 43. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг. 44. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг. 45. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 46. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “24” сентября 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.