Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2015 года. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «ГК «Русское море» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ГК «Русское море» 2. Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении новой редакции Устава ОАО «ГК «Русское море». 3. Утверждение текста, формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» 4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГК «Русское море» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.