Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 апреля 2010 г. 10 час. 00 мин. по московскому времени, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101,ОАО «Казаньоргсинтез», конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 577 641 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 83,2768 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 635 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 573 305 479 (99,7255%) «ПРОТИВ» - 882 000 (0,0559%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 468 500 (0,0624%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по итогам финансового 2009 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 635 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. 1. Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам финансового 2009 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 565 349 129 (98,8610%) «ПРОТИВ» - 6 511 850 (0,4128%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 431 000 (0,1541%) 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 562 939 629(99,0685%) «ПРОТИВ» - 8 462 350 (0,5364%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 890 000 (0,1832%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 18 944 557 180 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 15 775 723 790 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 797 999 844 (11,3973%) 2. Алексеев Сергей Владимирович «ЗА» - 1 699 745 927 (10,7744%) 3. Гришин Евгений Анатольевич «ЗА» - 1 700 071 926 (10,7765%) 4. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 907 781 593 (12,0931%) 5. Сабиров Ринат Касимович «ЗА» - 1 700 559 427 (10,7796%) 6. Саркин Андрей Владиславович «ЗА» - 1 396 670 760 (8,8533%) 7. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 977 421 260 (12,5346%) 8. Тесленко Дмитрий Иванович «ЗА» - 1 391 910 260 (8,8231%) 9. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 2 102 384 033 (13,3267%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 15 690 000 (0,0995%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 7 640 000 (0,0484%) За кандидата в члены Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Кантюкова Рафката Абдулхаевича поступило 8 404 760 голосов, что составляет 0,0533 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. По сообщению секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» Чекмарева С.Ф., озвученному перед участниками собрания, от Кантюкова Рафката Абдулхаевича поступило заявление о несогласии быть избранным в состав Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 893 937 718 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 119 379 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 571 188 229 (99,6239%) «ПРОТИВ» - 1 189 000 (0,0754%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 085 668 (0,0688%) 2. Галиакберова Динара Мунировна «ЗА» - 1 571 478 229 (99,6423%) «ПРОТИВ» - 696 000 (0,0441%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 288 668 (0,0817%) 3. Зайнуллин Рамиль Рафикович «ЗА» - 1 571 032 229 (99,6140%) «ПРОТИВ» - 1 344 000 (0,0852%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 086 668 (0,0689%) 4. Игнатовская Ольга Владимировна «ЗА» - 1 571 032 229 (99,6140%) «ПРОТИВ» - 1 344 000 (0,0852%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 086 668 (0,0689%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 637 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 570 164 729 (99,5263%) «ПРОТИВ» - 1 453 000 (0,0921%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 477 500 (0,0937%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 631 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 563 108 229 (99,0794%) «ПРОТИВ» - 669 000 (0,0424%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425 000 (0,0269%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений во внутренние положения ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение их в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 894 455 718 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 577 458 379 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: 1. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 569 722 729 (99,5096%) «ПРОТИВ» - 882 000 (0,0559%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 024 000 (0,0649%) 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 569 031 729 (99,4658%) «ПРОТИВ» - 1 447 000 (0,0917%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 150 000 (0,0729%) ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума по одобрению сделки приняты 937 591 688 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению сделки. Участвовали в голосовании по одобрению сделки 620 771 349 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 615 530 699 (65,6502%) «ПРОТИВ» - 1 050 000 (0,1120%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 135 500 (0,1211%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по распределению прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по итогам 2009 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: Прибыль ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам финансового 2009 года не распределять. Формулировка решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2009 года дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» не объявлять и не выплачивать. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня решение принято Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Алексеев Сергей Владимирович 3. Гришин Евгений Анатольевич 4. Пресняков Владимир Васильевич 5. Сабиров Ринат Касимович 6. Саркин Андрей Владиславович 7. Сультеев Рустем Нургасимович 8. Тесленко Дмитрий Иванович 9. Шигабутдинов Альберт Кашафович По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №27 от 22.01.2010 г. назначен Сафиуллин Марат Рашитович – Министр экономики Республики Татарстан. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Галиакберова Динара Мунировна 3. Зайнуллин Рамиль Рафикович 4. Игнатовская Ольга Владимировна По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №12 от 22.01.2010 г. назначен Галеев Алмаз Илгизярович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По ПЯТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции: 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. По внесению Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято; По внесению Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято; Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Покупатель; • ОАО «Нижнекамскнефтехим» - Поставщик. б) предмет сделки: поставка этилена. в) цена сделки: 4 002 253 200 (Четыре миллиарда два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) т/год по цене 22 234,74 руб./т. (в т.ч. НДС) д) срок действия договора: до 31 января 2011 года. е) в течение срока действия договора цена этилена (руб./т) может быть скорректирована в соответствии с условиями договора в зависимости от рыночных условий производства этилена на ОАО «Нижнекамскнефтехим». Решение принято. Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “22” апреля 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.