Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «15» июня 2011 года, 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», 2-й этаж, зал «Киноконцертный» 2.3. Кворум общего собрания: По вопросам №1-9 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 89.3877% По вопросу №10 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 75,6429% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1. «Утверждение годового отчета Общества». Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 31 591 876 467 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 270 712 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 711 722 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 939 182 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 326 298 Вопрос повестки дня №2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 31 595 253 434 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 496 267 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 996 457 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 11 034 374 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 343 849 Вопрос повестки дня №3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 29 725 417 794 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 870 913 242 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 190 634 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 256 822 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 345 889 Вопрос повестки дня №4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 29 711 381 776 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 895 912 415 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 379 884 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 130 545 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 319 761 Вопрос повестки дня №5. «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Обществ». Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 31 543 942 402 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 18 932 601 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 071 499 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 858 494 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 319 385 Вопрос повестки дня №6. «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества». Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Артамонов Вячеслав Юрьевич 34 693 270 623 2 Дрокова Анна Валерьевна 51 685 341 3 Коляда Андрей Сергеевич 20 053 236 4 Дунин Олег Валентинович 19 572 863 5 Тихонова Мария Геннадьевна 34 315 857 041 6 Югов Александр Сергеевич 34 294 095 122 7 Доминик Фаш 31 411 363 831 8 Энрико Виале 31 407 973 973 9 Карло Тамбури 31 406 532 087 10 Марко Пьеро Арчелли 31 381 700 959 11 Джулио Антонио Кароне 31 369 617 412 12 Ливио Филиппо Колазанто 21 353 711 13 Джеральд Жозеф Рохан 31 366 524 027 14 Маринич Сергей Владимирович 23 101 995 562 15 Ренато Мастрояни 31 369 524 310 16 Марко Консуми 12 281 716 17 Марчелло Ринальди 29 192 343 - число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 379 203; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 365 361 613; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 3 700 323; Вопрос повестки дня №7. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества». Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: 1. Борисовский Евгений Сергеевич Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 202 832 740 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 20 345 953 412 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 131 055 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 17 607 692 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 599 482 2. Кравченко Сергей Александрович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 217 498 894 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 20 332 260 920 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 897 657 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 17 815 258 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 651 652 3. Ченцова Ирина Андреевна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 9 396 650 909 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 20 322 582 256 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 214 780 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 850 056 279 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 620 157 4. Алессандро Букиери Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 20 238 098 273 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 129 371 327 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 362 372 313 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 849 648 680 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 633 788 5. Карло Палашано Вилламаньа Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 20 311 655 360 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 55 687 375 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 362 413 876 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 849 744 491 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 623 279 6. Эрнесто Ди Джакомо Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 22 141 921 178 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 56 390 610 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 362 522 738 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 18 618 521 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 671 334 7. Габриеле Фреа Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 22 149 655 816 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 48 955 535 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 362 565 951 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 18 305 586 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 641 493 8. Храмова Наталья Александровна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 22 052 537 573 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 146 487 999 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 362 392 291 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 18 066 896 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 38 639 622 Вопрос повестки дня №8. «Утверждение аудитора Общества». Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 31 593 456 199 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 217 022 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 082 933 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 370 068 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 998 159 Вопрос повестки дня №9. «Утверждение Устава Общества в новой редакции». Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 31 560 239 828 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 114 219 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 522 804 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 265 760 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 981 770 Вопрос повестки дня №10. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по п. 10.1. десятого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 600 008 533 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 673 258 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 851 868 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 130 463 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 981 788 Итоги голосования по п. 10.2. десятого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 600 005 319 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 684 789 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 852 029 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 119 111 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 984 662 Итоги голосования по п. 10.3. десятого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 600 056 305 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 4 551 773 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 927 214 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 128 914 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 981 704 Итоги голосования по п. 10.4. десятого вопроса повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 11 599 915 578 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 682 165 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 695 893 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 10 356 389 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 995 885 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу повестки дня №1: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. По вопросу повестки дня №2: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года. По вопросу повестки дня №3: 3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению: 5 825 941 Распределить на: Резервный фонд 291 297 Дивиденды - Нераспределяемая прибыль 1 854 717 Погашение убытков прошлых лет 3 679 927 По вопросу повестки дня №4: 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года. По вопросу повестки дня№5: 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу повестки дня №6: 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Артамонов Вячеслав Юрьевич 2. Тихонова Мария Геннадьевна 3. Югов Александр Сергеевич 4. Доминик Фаш 5. Энрико Виале 6. Карло Тамбури 7. Марко Пьеро Арчелли 8. Джулио Антонио Кароне 9. Ренато Мастрояни 10. Джеральд Жозеф Рохан 11. Маринич Сергей Владимирович По вопросу повестки дня №7: 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Габриеле Фреа Эрнесто Ди Джакомо Храмова Наталья Александровна Карло Палашано Вилламаньа Алессандро Букиери По вопросу повестки дня №8: 8. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». По вопросу повестки дня №9: 9. Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу повестки дня №10: 1.Одобрить заключение биржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (СДМб) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 18 000 МВт. Цена Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов. При этом цена мощности не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, но не может превысить значение в 152 000 рублей без НДС за 1 МВт. Суммарная стоимость поставки мощности по договорам не превысит 2 736 000 000 рублей без НДС. 2. Одобрить заключение внебиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (СДМв) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 18 000 МВт. Цена Цена мощности будет определяться по договоренности между Продавцом и Покупателем. При этом цена мощности не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, но не может превысить значение в 152 000 рублей без НДС за 1 МВт. Суммарная стоимость поставки мощности по договорам не превысит 2 736 000 000 рублей без НДС. 3. Одобрить заключение биржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (СДДб) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 13 140 000 МВтч. Цена Цена электроэнергии будет определяться в результате биржевых торгов. При этом цена электроэнергии не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, но ее значение, средневзвешенное по всем договорам не может превысить 2000 руб./МВтч (без НДС). Суммарная стоимость продажи электроэнергии не превысит 26 280 000 000 рублей, без учета НДС (18%). 4. Одобрить заключение внебиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (СДДв) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 13 140 000 МВтч. Цена Цена продажи электроэнергии будет определяться по договоренности между Продавцом и Покупателем. При этом цена электроэнергии не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, но ее значение, средневзвешенное по всем договорам не может превысить 2000 руб./МВтч (без НДС). Суммарная стоимость продажи электроэнергии не превысит 26 280 000 000 рублей, без учета НДС (18%). 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «15» июня 2011 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «15» июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.