Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание данного сообщения, не подтверждают точности или полноты его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2012 ГОДА И НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА Компания сообщает, что все предложенные резолюции, указанные в Уведомлении о проведении годового общего собрания, были надлежащим образом приняты посредством голосования бюллетенями на годовом общем собрании 15 июня 2012 года. United Company RUSAL Plc («Компания») сообщает, что на годовом общем собрании («ГОСА») Компании, состоявшемся 15 июня 2012 года, все предложенные резолюции, указанные в уведомлении о проведении ГОС от 16 мая 2012 года («Уведомление»), были надлежащим образом приняты акционерами Компании («Акционеры») посредством голосования. В соответствии с Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Гонконгской Фондовой Бирже («Правила листинга»), требовалось проведение голосования бюллетенями. Ниже представлены результаты голосования бюллетенями по резолюциям, вынесенным на ГОСА: Резолюции, вынесенные на ГОСА Количество голосов (%) Общее количество голосов ЗА ПРОТИВ 1. Получить и рассмотреть аудированную финансовую отчётность, отчёт Директоров и аудиторский отчёт Компании, каждый из которых составлен за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. 11 948 202 589 (99,76%) 29 090 753 (0,24%) 11 977 293 342 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 2. (a) Повторно назначить г-на Петра Синьшинова исполнительным Директором. 14 393 868 124 (99,99%) 1 854 888 (0,01%) 14 395 723 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (b) Повторно назначить г-на Лена Блаватника неисполнительным Директором. 14 376 547 124 (99,87%) 19 175 888 (0,13%) 14 395 723 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (c) Повторно назначить г-на Дмитрия Афанасьева неисполнительным Директором. 14 376 547 124 (99,87%) 19 175 888 (0,13%) 14 395 723 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (d) Повторно назначить г-на Барри Чонг Чун-Юйэнь (Barry Cheung Chun-yuen) независимым неисполнительным Директором. 14 373 061 086 (99,84%) 22 671 926 (0,16%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (e) Повторно назначить г-жу Элси Льюнг Ой-си (Elsie Leung Oi-sie) независимым неисполнительным Директором. 11 994 762 923 (83,32%) 2 400 970 089 (16,68%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (f) Повторно назначить г-на Максима Сокова исполнительным Директором. 14 369 874 086 (99,82%) 25 858 926 (0,18%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (g) Повторно назначить г-на Максима Гольдмана неисполнительным Директором. 14 369 532 224 (99,82%) 26 200 788 (0,18%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (h) Повторно назначить г-на Дмитрия Юдина неисполнительным Директором. 14 373 443 124 (99,85%) 22 289 888 (0,15%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (i) Назначить г-на Матиаса Варнига (Matthias Warnig) независимым неисполнительным Директором. 14 395 723 012 (100%) 0 (0%) 14 395 723 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 3. Повторно назначить компанию КПМГ и ЗАО «КПМГ» совместными аудиторами и уполномочить Директоров установить их вознаграждение за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 г. 14 395 733 012 (100%) 0 (0%) 14 395 733 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 4. Предоставить Директорам общий мандат на распределение, выпуск, предоставление и осуществление иных операций с дополнительными ценными бумагами Компании, как это указано в обычной резолюции в пункте 4 Уведомления. 11 419 704 710 (79,33%) 2 976 018 302 (20,67%) 14 395 723 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 5. Предоставить Компании и Директорам от имени Компании общий мандат на выкуп ценных бумаг Компании, как это указано в специальной резолюции в пункте 5 Уведомления. 11 517 660 923 (80,01%) 2 878 060 089 (19,99%) 14 395 721 012 Резолюция принята в виде специальной резолюции. 6. Расширить данный Директорам общий мандат на распределение, выпуск, предоставление и осуществление иных операций с дополнительными ценными бумагами Компании, согласно обычной резолюции по пункту 4, указанному выше, путём добавления суммы, равной совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, выкупленного в рамках полномочий, предоставленных выданным общим мандатом, согласно указанной выше резолюции 5, как это указано в обычной резолюции в пункте 6 Уведомления. 11 422 873 710 (79,35%) 2 972 847 302 (20,65%) 14 395 721 012 Резолюция принята в виде обычной резолюции. Общее количество акций, уполномочивающих Акционеров присутствовать и голосовать по каждой резолюции на ГОСА, составляет 15 193 014 862, то есть весь выпущенный акционерный капитал Компании на дату проведения ГОСА. Отсутствуют акции, уполномочивающие владельцев присутствовать и воздерживаться от голосования в пользу резолюций на ГОСА в соответствии с Правилом 13.40 Правил листинга, и отсутствуют акции владельцев, которые в соответствии с Правилами листинга должны воздержаться от голосования на ГОСА. Никто из Акционеров не заявил о своём намерении в циркуляре Компании от 16 мая 2012 года голосовать против или воздержаться от голосования по какой-либо из резолюций на ГОСА. Держатель реестра акций филиала Компании в Гонконге, компания Computershare Hong Kong Investor Services Limited, была назначена в качестве контролёра на ГОСА для подсчёта голосов. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА Компания сообщает, что, как указано выше, назначение г-на Матиаса Варнига (“г-н Варниг”) в качестве независимого неисполнительного директора Компании было утверждено акционерами Компании обычной резолюцией на годовом общем собрании Компании 15 июня 2012 года в соответствии с подпунктом 23.2.1 Устава Компании («Устав»). Ниже представлена информация о г-не Варниге: Г-н Варниг, возраст: 57 лет, назначен независимым неисполнительным директором Компании с 15 июня 2012 года. С 2006 года г-н Варниг является Управляющим директором компании Nord Stream AG (Швейцария). Г-н Варниг является независимым членом наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ с 2007 года. Он также является Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» с июня 2011 года. С сентября 2011 года г-н Варниг является независимым директором ОАО «Роснефть». С 1997 по 2005 год он входил в состав Правления «Дрезднер Банка». С начала 1990-х годов по 2006 год он занимал различные должности в «Дрезднер Банке», включая должность президента, председателя Совета директоров и главного координатора. Г-н Варниг родился в 1955 году. В 1981 году он окончил Высшую Школу Экономики (Берлин) по специальности национальная экономика. Г-н Варниг заключит соглашение с Компанией о назначении его в качестве независимого неисполнительного директора, которое вступит в силу 15 июня 2012 года. Срок полномочий г-на Варнига в качестве независимого неисполнительного директора будет определён в соответствии с Уставом. Назначение г-на Варнига может быть прекращено на основании уведомления Компании г-ном Варнигом за один месяц до предполагаемого ухода с поста независимого неисполнительного директора и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве независимого неисполнительного директора, г-н Варниг имеет право на получение фиксированного вознаграждения директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя каждого комитета Совета директоров, в который он назначается. На дату настоящего сообщения у г-на Варнига нет доли в акционерном капитале Компании или связанных компаниях в соответствии с определением Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Свода законов Гонконга). Если выше не указано иное, на дату назначения г-н Варниг не зависит и не связан ни с какими другими директорами, высшим руководством, существенными акционерами или контролирующими акционерами Компании. Если выше не указано иное, на дату назначения г-н Варниг за последние три года не являлся директором ни в одной публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, и не занимал никакую другую должность в Компании или её дочерних обществах. Если выше не указано иное, г-н Варниг подтверждает отсутствие иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) - 13.51(2)(v) Правил листинга, и отсутствие других аспектов, на которые следует обратить внимание Акционеров. Компания приветствует г-на Варнига на посту независимого неисполнительного директора Компании. По поручению Совета директоров UNITED COMPANY RUSAL PLC Владислав Соловьёв Директор 18 июня 2012 г. По состоянию на дату настоящего сообщения в состав наших исполнительных директоров входят: г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-жа Вера Курочкина, г-н Пётр Синьшинов и г-н Максим Соков. Наши неисполнительные директора: г-н Максим Гольдман, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Дмитрий Разумов, г-н Артём Волынец, г-н Дмитрий Юдин и г-жа Гульжан Молдажанова; наши независимые неисполнительные директора: Д-р Питер Найджел Кенни (Dr. Peter Nigel Kenny), г-н Филип Лэйдер (Philip Lader), г-н Барри Чонг Чун-Юйэнь (Barry Cheung Chun-yuen) (Председатель), г-жа Элси Льюнг Ой-си (Elsie Leung Oi-sie) и г-н Матиас Варниг (Matthias Warnig). Все сообщения и пресс-релизы, публикуемые Компанией, размещены на сайте Компании в интернете по следующим адресам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.