Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний » АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Место нахождения: 690990, г.Владивосток, ул.Светланская , 47. ИНН: 2536020789 Уникальный код эмитента: 03001-В Лицензия : №3001 ОГРН: 1022500000566 Код существенного факта: 1003001В07092004 Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.primbank.ru Периодическое печатное издание, используемое для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Владивосток», Приложение к Вестнику ФСФР России. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) Дата и место проведения общего собрания: 6 сентября 2004 года в помещении банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 26.100 .Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании -21.244, что составляет 81,39%, кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования О порядке ведения Общего собрания акционеров. «За» - 21244 голосов«Против»-0 голосов«Воздержался»-0 голосов О внесении изменений в Устав Банка. «За» - 21244 голосов«Против»-0 голосов«Воздержался»-0 голосов О внесении изменений в Положение о Совете Директоров ОАО АКБ «Приморье «За» - 21244 голосов«Против»-0 голосов«Воздержался»-0 голосов Об утверждении Положения о Правлении ОАО АКБ «Приморье» «За» - 21244 голосов«Против»-0 голосов«Воздержался»-0 голосов Формулировки принятых решений: Вопрос 1. 1.Избрать Председателем годового общего собрания Председателя Совета директоров Лысака Геннадия Ивановича , назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича; 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: · выступление по вопросу повестки дня собрания – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; · голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался». Вопрос 2. 1. Внести в Устав ОАО АКБ «Приморье» следующие изменения и дополнения: 1. На титульном листе Устава слова (ОАО АКБ «Приморье») заменить словами ОАО АКБ «Приморье». 2. На титульном листе Устава в левом верхнем углу поместить текст следующего содержания: «Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 4 октября 2002 года, основной государственный регистрационный № 1022500000566. 3. В пункте 1.10 Устава почтовый индекс читать «690990». 4. Абзац первый пункта 5.4. Устава изложить в следующей редакции: «5.4. Банк вправе увеличить уставный капитал до 400.000.000 (четырёхсот миллионов) рублей путем дополнительного размещения 373.900 (трехсот семидесяти трёх тысяч девятисот) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 373.900.000 (триста семьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей по номиналу». 5. Из подпункта 17 пункта 15.2.2. Устава слова «штатное расписание» - исключить. 6. Пункт 15.2.3. изложить в новой редакции: «15.2.3. Члены Совета директоров Банка избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее чем пять членов». 7. Пункт 15.2.5. изложить в новой редакции: «15.2.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно». 8. Дополнить пункт 15.3.10 Устава подпунктом 14 следующего содержания: «14) утверждение штатного расписания Банка». 9. Главу 17 Устава изложить в новой редакции: «Глава 17. Организация внутреннего контроля Банка. 17.1. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 17.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками, под которым понимается: · выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской деятельности типичных возможностей понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности кредитной организации неблагоприятных событий; · постоянное наблюдение за банковскими рисками; · принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков; 2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений; 3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации; 4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 17.3. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Банка: · Общее собрание акционеров; · Совет Директоров Банка; · Правление Банка; · Председатель Правления Банка; · Ревизионная комиссия; · главный бухгалтер (его заместители); · директор и главный бухгалтер филиала Банка; · подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, а именно: o служба внутреннего контроля - структурное подразделение кредитной организации, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации; o ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативными актами Банка России; o иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники кредитной организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, могут относиться: § контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; § юридическая служба Банка, отвечающая за проверку соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации. 17.4. Полномочия Общего собрания акционеров определены в пунктах 15.1.1.-15.1.8. Устава. Совет Директоров Банка избирается общим собранием акционеров Банка в соответствии с п.15.2.3.-15.2.11. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров определены в пунктах 15.2.1. –15.2.2. настоящего Устава. Правление Банка избирается Советом директоров Банка в соответствии с подпунктом 14 пункта 15.2.2, пунктом 15.3.2.-15.3.3., полномочия Правления определены в пунктах 15.3.1.-15.3.6. настоящего Устава. Полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка установлены пунктами 15.3.7 –15.3.13 настоящего Устава. Полномочия и порядок избрания Ревизионной комиссии Банка определены пунктами 16.1.-16.8. настоящего Устава. Главный бухгалтер Банка назначается в соответствии с подпунктом 15) пунктом Устава, полномочия главного бухгалтера определены Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» и нормативными актами Банка России. Директор и главный бухгалтер филиала Банка назначаются в соответствии с пунктом 3.9.и подпунктом 18) пункта 15.2.2. настоящего Устава, их полномочия установлены в Положении о филиале. Служба внутреннего контроля действует на основании настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего контроля в соответствии с требованиями Банка России. Служба внутреннего контроля Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. Численный состав, структура и техническая обеспеченность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка. Служба внутреннего контроля состоит из сотрудников, входящих в штат Банка. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, утвержденных Председателем Правления банка и согласованных территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации и федеральным органом по рынку ценных бумаг. 17.5. Годовые и текущие планы проверок, отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка в соответствии с порядком, предусмотренным положением о Службе внутреннего контроля. 17.6. Банк обеспечивает независимость службы внутреннего контроля. В связи с этим служба внутреннего контроля: · действует под непосредственным контролем Совета Директоров; · руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Банка; · не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, кроме независимой проверки аудиторской организацией или Советом директоров; · по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего контроля своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению банка. 17.7. Служба внутреннего контроля не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает банковские риски, либо визировать такие документы. 17.8. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка и ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник разрабатывает и реализует программы осуществления и иные внутренние организационные меры в указанных целях, организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством. 17.9. Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации. Справка представляется в Банк России в составе годового отчета кредитной организации в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России». 2. Поручить Председателю Правления Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав, другие документы, связанные с регистрацией указанных изменений, ходатайство о замене лицензии на осуществление банковских операций. Вопрос 3. Внести в Положение о Совете Директоров Банка следующие изменения: 1. Дополнить Положение о Совете Директоров главой 7 следующего содержания: «7. Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком. 7.1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя банком. 7.2. Контроль осуществляется посредством: - ежемесячного контроля за состоянием ликвидности банка в соответствии с утвержденной Советом директоров «Политикой банка в сфере управления и контроля состояния ликвидности»; - утверждения бизнес плана и финансового плана банка на полугодие, в котором устанавливаются основные параметры финансовой деятельности банка; - заслушивания отчетов службы внутреннего контроля о превышении рисков, принимаемых на себя банком; - заслушивания отчетов Правления банка по итогам работы за отчетный квартал и полугодие. 7.3. При получении информации от руководителя службы внутреннего контроля о том, что по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает экстренное внеочередное заседание Совета директоров, на котором Руководитель службы внутреннего контроля докладывает о причинах возникновения повышенных рисков. 7.4. Руководитель службы внутреннего контроля представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска. 7.5. Для реализации утвержденного Советом директоров плана мероприятий решением Председателя Правления банка может быть создана специальная рабочая комиссия под руководством Руководителя службы внутреннего контроля, которая призвана координировать действия подразделений банка по выходу из ситуации повышенного риска. 7.6 Руководитель службы внутреннего контроля докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденных Советом директоров с периодичностью, установленной Советом, но не реже одного раза в неделю. В обязательном порядке Руководитель службы внутреннего контроля докладывает Совету директоров о результатах выполнения плана мероприятий по их завершению.» 2. Главу 7 Положения о Совете директоров считать главой 8, с соответствующим изменением нумерации пунктов. Вопрос 4. Утвердить Положение о Правлении ОАО АКБ «Приморье». Председатель Правления С.А. Богдан Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.