Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В. Савченко В.Э. Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО МГТС - Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. Отсутствует член Совета директоров – Дубовсков А.А. Проведение заседания Совета директоров ОАО МГТС признано правомочным. Итоги голосования: «ЗА» – Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ОАО МГТС: 1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО МГТС; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС;. 3. Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС; 4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО МГТС, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ОАО МГТС. 5. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО МГТС вопроса «Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций». 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (по пп. 1): Избрать Председателем Совета директоров ОАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (по пп. 2): Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО МГТС Савченко Вадима Эдуардовича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (по пп. 3): Утвердить положение о Департаменте внутреннего аудита в новой редакции. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (по пп. 4-5): 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме заочного голосования. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС: 1. Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций. 2. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции. 3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров: - дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 июля 2013 года; - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 21 июня 2013 г. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС. 5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4). 6. Определить следующий порядок сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 30 июня 2013 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: - направив сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или вручив лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС; - опубликовав текст сообщения в средствах массовой информации (газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва»). 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС; - проект Устава ОАО МГТС в новой (одиннадцатой) редакции. 8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - информацию (материалы), согласно утвержденному перечню, предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 11 июля 2013 года по 31 июля 2013 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, у Корпоративного секретаря(Секретаря Совета директоров) ОАО МГТС (тел. (495) 636-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии). - материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию, дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru). 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение №5). Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 30 июня 2013 года. 10. Утвердить План-график подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС 31 июля 2013 года (Приложение № 6). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (по пп. 6): Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении № 7 к Протоколу. 13.2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к Протоколу. 13.3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении № 7 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 397 от 21.06.2013г. 3. Подпись 3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №6313 от 01.04.2013. Д.В. Шароватов (подпись) 3.2. Дата «21» июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.