Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 Председателю Правления ПАО «Интер РАО» обеспечить: 1.1. Разработку и принятие Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая, в том числе, должна содержать: • порядок оценки и показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу; • мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты; • распространение настоящих директив на дочерние общества, являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 1.2. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об утверждении Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13. 1.3. Принятие решения единоличными исполнительными органами дочерних обществ согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу о присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», указанной в подпункте 1.1, в течение 20 дней с даты ее утверждения Председателем Правления ПАО «Интер РАО» и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об ее утверждении с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря). Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Отчет руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о практике корпоративного управления Общества за 2018 год (далее – Отчет руководителя БКИО) согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету руководителя БКИО) и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету руководителя БКИО). 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении отчетов Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» об оценке эффективности систем. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 5.2. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Утвердить отчет о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 7.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. 2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2018-2019 корпоративный год. Итоги голосования по пунктам 9.1 - 9.3 вопроса № 9: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 9.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 9.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 9.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 10: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 10.1. Одобрить проведение процедур самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 10.2. Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД» (ОГРН 1127747279549) в качестве независимого консультанта по проведению в 2019 году самооценки и независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО». 10.3. Утвердить методику независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в 2019 году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. 10.4. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2019. 10.5. Рассмотреть Отчёт об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащий результаты самооценки и независимой оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2019. 2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости. Итоги голосования по вопросу № 11: «ЗА»: 10 - И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: 1 - А.М. Локшин. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 11.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости и рассмотрев предварительную оценку членов Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2019 № 96), а также представленную членом Совета директоров А.М. Локшиным декларацию о независимости, Совет директоров принял следующее решение: 11.1.1. В дополнение к доводам, изложенным в решении Совета директоров ПАО «Интер РАО»» от 21.05.2018 по вопросу № 7 (протокол от 21.05.2018 № 225) о признании А.М. Локшина независимым директором Общества, признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него дополнительных формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией) и с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) через занятие указанным лицом должности Президента (единоличного исполнительного органа) АО ИК «АСЭ» - общества, подконтрольного Госкорпорации «Росатом» которая, в свою очередь, также подконтрольна Российской Федерации. Поскольку указанный член Совета директоров на дату принятия настоящего решения также входит в состав Правления Госкорпорации «Росатом», а также Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом», А.М. Локшин занимает должность в Совете директоров и исполнительном органе более чем двух юридических лиц, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»). Соответственно, наряду со связью с государством продолжает существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества. Вместе с тем, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности с государством и существенным акционером Общества через занятие должности в исполнительном органе аффилированного лица Госкорпорации «Росатом» (АО ИК «АСЭ») является формальным и не влияет на статус независимости указанного директора. Связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует. Совет директоров ПАО «Интер РАО» подтверждает все доводы признания А.М. Локшина независимым директором, указанные в мотивированном решении Совета директоров от 21.05.2018 по вопросу №7 (пункт 7.1 протокола от 21.05.2018 № 225). Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с государством (Российской Федерацией), с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) с учётом занятия должностей в Совете директоров и исполнительном органе 3 (трёх) обществ, подконтрольных Госкорпорации «Росатом», и, следовательно, государству, носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, и считает данный случай исключительным. 2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 12.1 – 12.3 вопроса № 12: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 12.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу. 12.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу. 12.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением №18 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2019, № 243. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «01» апреля 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.