Полный текст:

Сообщение о существенном факте – о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 ноября 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2011 года № 13-11/СД. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото». 2. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года. 3. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты. 5. О докладе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года. 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня: «О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года» приняты решения: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. организовать направление бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 17 ноября 2011 года. По третьему вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления» приняты решения: 1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы):  Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;  Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;  Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;  Доклад Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;  Проект Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции;  Проект Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции;  Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции. 2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 18 ноября 2011 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам:  Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;  Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;  Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru. По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты» приняты решения: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. По пятому вопросу повестки дня: «О докладе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» 9 декабря 2011 года» принято решение: Одобрить доклад Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 09 ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.