Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» 17 (Семнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B). Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» 17 (Семнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) с серийными номерами 95074, 95076, 95079, 95082, 95084, 95088, 95089, 95090, 95091, 95094, 95097, 95098, 95099, 95100, 95101, 95103, 95107, являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным между ПАО «Аэрофлот» и АО «Сбербанк Лизинг» (далее – «Лизингодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях: Предмет сделки: сублизинг 17 (Семнадцати) воздушных судов RRJ95B с серийными номерами 95074, 95076, 95079, 95103, 95082, 95084, 95099, 95094, 95088, 95101, 95107, 95090, 95089, 95091, 95097, 95100, 95098 (далее совместно именуемые «Воздушные суда», а каждое в отдельности – «Воздушное судно»). Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Сублизингодателя; - АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Сублизингополучателя. Запланированный срок передачи Воздушных судов Сублизингополучателю (с возможностью переноса): - с серийным номером 95074: декабрь 2020 года; - с серийным номером 95076: декабрь 2020 года; - с серийным номером 95079: декабрь 2020 года; - с серийным номером 95082: февраль 2021 года; - с серийным номером 95084: февраль 2021 года; - с серийным номером 95088: апрель 2021 года; - с серийным номером 95089: май 2021 года; - с серийным номером 95090: май 2021 года; - с серийным номером 95091: июнь 2021 года; - с серийным номером 95094: март 2021 года; - с серийным номером 95097: июнь 2021 года; - с серийным номером 95098: июль 2021 года; - с серийным номером 95099: декабрь 2020 года; - с серийным номером 95100: июль 2021 года; - с серийным номером 95101: май 2021 года; - с серийным номером 95103: декабрь 2020 года; - с серийным номером 95107: май 2021 года. Срок сублизинга – не более 9 месяцев с даты передачи каждого Воздушного судна в сублизинг. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» в полном объеме прав и обязанностей по договорам лизинга 5 (Пяти) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B), заключенным между ПАО «Аэрофлот» и ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ». Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» в полном объеме прав и обязанностей по договорам лизинга 5 (Пяти) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) с серийными номерами 95191, 95192, 95193, 95194, 95195, являющихся предметом лизинга по договорам лизинга, заключенным между ПАО «Аэрофлот» и ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ», совершаемую на следующих существенных условиях: Предмет сделки: уступка ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» в полном объеме прав и обязанностей по договорам лизинга 5 (Пяти) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) с серийными номерами 95191, 95192, 95193, 95194, 95195 (далее совместно именуемые «Воздушные суда», а каждое в отдельности – «Воздушное судно»), являющихся предметом лизинга по договорам лизинга, заключенным между ПАО «Аэрофлот» и ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ» (далее – «Договоры лизинга»). Стороны сделки: - ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ» - в качестве Лизингодателя; - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Лизингополучателя; - АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Нового лизингополучателя. Запланированный срок уступки прав и обязанностей по Договорам лизинга и передачи Воздушных судов Новому лизингополучателю (с возможностью переноса): декабрь 2020 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.3. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» 20 (Двадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet (модификация RRJ-95B). Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» 20 (Двадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) с серийными номерами 95025, 95035, 95133, 95137, 95139, 95141, 95145, 95146, 95147, 95148, 95151, 95156, 95158, 95160, 95161, 95162, 95165, 95166, 95189, 95190, являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее – «Лизингодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях: Предмет сделки: сублизинг 20 (Двадцати) воздушных судов RRJ95B с серийными номерами 95025, 95035, 95133, 95137, 95139, 95141, 95145, 95146, 95147, 95148, 95151, 95156, 95158, 95160, 95161, 95162, 95165, 95166, 95189, 95190 (далее совместно именуемые «Воздушные суда», а каждое в отдельности – «Воздушное судно»). Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Сублизингодателя; - АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Сублизингополучателя. Запланированный срок передачи Воздушных судов Сублизингополучателю (с возможностью переноса): - ВС с серийным номером 95025: июль 2021 года; - ВС с серийным номером 95035: август 2021 года; - ВС с серийным номером 95133: июнь 2021 года; - ВС с серийным номером 95137: август 2021 года; - ВС с серийным номером 95139: июль 2021 года; - ВС с серийным номером 95141: апрель 2021 года; - ВС с серийным номером 95145: март 2021 года; - ВС с серийным номером 95146: август 2021 года; - ВС с серийным номером 95147: апрель 2021 года; - ВС с серийным номером 95148: март 2021 года; - ВС с серийным номером 95151: май 2021 года; - ВС с серийным номером 95156: июнь 2021 года; - ВС с серийным номером 95158: июнь 2021 года; - ВС с серийным номером 95160: май 2021 года; - ВС с серийным номером 95161: март 2021 года; - ВС с серийным номером 95162: январь 2021 года; - ВС с серийным номером 95165: февраль 2021 года; - ВС с серийным номером 95166: январь 2021 года; - ВС с серийным номером 95189: февраль 2021 года; - ВС с серийным номером 95190: март 2021 года. Срок сублизинга – не более 8 месяцев с даты передачи каждого Воздушного судна в сублизинг. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора». 1. Одобрить сделку с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации Агентского договора № 22.5/2016-0251 от 05.04.2016 на период с 01.01.2021 по 31.12.2025, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Аврора» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2021 до 31.12.2025. Общий срок пролонгируемой сделки: с 05.04.2016 по 31.12.2025. Иные существенные условия сделки, одобренные решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол №8), остаются без изменений. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: - член Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Одобрить сделку с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора о совместной реализации программы поощрения часто летающих пассажиров «Аэрофлот Бонус», путем подписания дополнительного соглашения к договору № 29063984/Р1135-27 от 09.06.2014, на период с 21.02.2021 по 31.12.2025, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот»; АО «Авиакомпания «Аврора». Предмет: Совместная реализация программы «Аэрофлот Бонус» как на рейсах совместной эксплуатации, так и на собственных рейсах АО «Авиакомпания «Аврора»: начисление и списание миль «Аэрофлот Бонус» на премии, а также предоставление соответствующих привилегий элитным участникам программы «Аэрофлот Бонус» в период с 01.01.2021 по 31.12.2025. Срок: с 21.02.2021 по 31.12.2025. Общий срок пролонгируемой сделки: с 20.02.2014 по 31.12.2025. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: - член Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Одобрить сделку с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора на оказание представительских услуг в аэропортах Российской Федерации и зарубежных аэропортах, путем подписания дополнительного соглашения к договору № 22.5/2013-0394 от 15.11.2013г., на период с 01.01.2021 по 31.12.2025, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: АО «Авиакомпания «Аврора» - Перевозчик, ПАО «Аэрофлот» – Представитель. Предмет: Совершение Представителем от имени Перевозчика юридических и фактических действий, а также оказание услуг, связанных с представлением и защитой интересов Перевозчика в аэропортах Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Токио, Пекин, Сеул, Гонконг, Шанхай. Срок: с 01.01.2021 по 31.12.2025. Общий срок пролонгируемой сделки: с 15.11.2013 по 31.12.2025. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: - член Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора» (далее – авиакомпании), в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной льготной перевозке работников авиакомпаний в служебных целях (командировки), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как Перевозчиком, так и стороной, оформляющей билеты на рейсы Перевозчика, работники авиакомпаний – Выгодоприобретателем. Предмет сделки: Перевозка работников авиакомпаний рейсами друг друга в служебных целях (командировки) на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Срок сделки: c 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г. Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 17 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.