Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики по планированию и оценке выполнения программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику по планированию и оценке выполнения программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 1). ВОПРОС № 2: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: С 01.04.2013 внести следующие изменения в перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» 17.04.2013 (Протокол от 19.04.2013 № 81): - исключить должность «первый заместитель управляющего директора»; - включить должность «первый заместитель генерального директора». ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за сентябрь 2013 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2013г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 2. 2. Принять к сведению не соблюдение за 3 квартал 2013 г. лимитов: - Целевой Лимит по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимый Лимит по сумме ликвидных активов; - Целевой Лимит по структуре пассивов; - Максимально допустимый Лимит по структуре пассивов. ВОПРОС № 5: Об изменении состава Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.ОАО «Саратовэнерго», избранных Советом директоров (Протокол № 85 от 24.05.2013). 2.Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго»: № Функции Ф.И.О. Должность 1.Председатель (методологическое обеспечение) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по методологии и управлению «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Нугаева Ирина Юрьевна Директор по экономике и финансам ОАО «Саратовэнерго» 3.Коммерческая компетенция Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 4.Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Ведущий эксперт Дирекции стратегического развития Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» 5.Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник управления экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 6.Коммерческая компетенция Русанова Ольга Дмитриевна Руководитель направления по планированию и отчетности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 7.Техническая компетенция Скварник Евгений Святославович Технический директор ОАО «Саратовэнерго» 8.Секретарь Грызлов Николай Александрович Начальник отдела инвестиционно-закупочной деятельности Экономического управления ОАО «Саратовэнерго» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22 ноября 2013г., № 94. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 22 ноября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.