Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ Приморье» на 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в январе-феврале 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на 2016 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: исполнение банком поручений ООО «Дальневосточная инвестиционная компания»: - на покупку иностранной валюты в долларах США от 15.01.2016, - на продажу иностранной валюты в долларах США от 03.02.2016, - на продажу иностранной валюты в долларах США от 04.02.2016 на указанных условиях. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить отчёт об исполнении сметы АХР за 2015 год. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить финансовый план ПАО АКБ «Приморье» на 2016 год. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ Приморье» на 2016 год. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в январе-феврале 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить на 2016 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Принять к сведению отчёт о состоянии кредитного портфеля и работе с проблемной задолженностью. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2015 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: исполнение банком поручений ООО «Дальневосточная инвестиционная компания»: - на покупку иностранной валюты в долларах США от 15.01.2016, - на продажу иностранной валюты в долларах США от 03.02.2016, - на продажу иностранной валюты в долларах США от 04.02.2016 на указанных условиях. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2016, протокол № 443. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.В. Багаев 3.2. Дата: 12.02.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.