Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 28.03.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 15.04.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества. 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества. 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 6. О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год. 7. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года. 8. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 г. 9. Об утверждении Страховщика Общества. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 28 марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.