Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.05.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «НДЭС», в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет АО «НДЭС» за 2019 год, приложение № 1 к решению. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НДЭС» за 2019 год, приложение № 2 к решению. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НДЭС» за 2019 год: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 817 Распределить на: Резервный фонд 141 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 1 747 Погашение убытков прошлых лет 929 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «НДЭС» по итогам 2019 года. 3. Избрать Совет директоров АО «НДЭС» в составе: 1) Тищенко Евгений Николаевич, начальник Управления стратегического развития ПАО «Сахалинэнерго». 2) Танин Евгений Викторович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Сахалинэнерго». 3) Тавлиханов Сергей Олегович, Генеральный директор АО «НДЭС». 4) Яковлев Павел Геннадьевич, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Сахалинэнерго». 5) Глушина Галина Ивановна, главный специалист Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». 4. Избрать Ревизионную комиссию АО «НДЭС» в составе: 1) Малиновская Александра Алексеевна, Заместитель главного бухгалтера - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Сахалинэнерго». 2) Колганов Олег Николаевич, начальник отдела бизнеспланирования и бюджета управления экономики и тарифообразования ПАО «Сахалинэнерго». 3) Косолапова Елена Алексеевна, главный специалист группы корпоративного управления Управления корпоративной политики ПАО «Сахалинэнерго». 5. Утвердить Аудитором АО «НДЭС» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). 6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НДЭС» в новой редакции, приложение № 3 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за 3 месяца 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за 3 месяца 2020 года, согласно приложению № 4 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020, протокол № 17 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.