Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото» принято следующее решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Лензолото» Полина Владимира Анатольевича». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О порядке голосования ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» 29 июня 2018 года.» приняты следующие решения: «1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото», проводимом в форме совместного присутствия 29 июня 2018 года. 2. Поручить представителю ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЗДК «Лензолото» голосовать «ЗА» проекты решений по вопросам повестки дня: 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗДК «Лензолото» за 2017 год. 2) О распределении прибыли (убытков) АО «ЗДК «Лензолото» по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям АО «ЗДК «Лензолото» за 2017 год. 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото». 4) Об избрании Ревизора АО «ЗДК «Лензолото». 5) Об утверждении аудитора АО «ЗДК «Лензолото». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018года, №Л/04-пр-сд. 3. Подпись 3.1. Представитель по Доверенности №09Д-04 от 01.02.2018г. __________________Денежникова Л.А. 3.2. Дата: 28 июня 2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.